Tuyên án 18 năm tù đối với cựu Tổng Giám đốc Võ Trường Hùng
Bị cáo bị TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 19/8, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ tuyên phạt Võ Trường Hùng (49 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang) 18 năm tù và Trần Xuân Mãi (64 tuổi, cựu kế toán trưởng công ty này) 15 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan vụ án, 4 bị cáo từng công tác tại Ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ cũng bị tuyên án về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cụ thể, Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, cựu Giám đốc) lĩnh 10 năm tù; Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, cựu Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng) 6 năm tù; Phạm Vũ Huy (40 tuổi, nhân viên kinh doanh) 5 năm tù và Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, cựu nhân viên hỗ trợ kinh doanh) 3 năm tù.
Đáng chú ý, Võ Trường Hùng hiện đang chấp hành bản án 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ cuối tháng 8/2013 đến cuối tháng 3/2014, Hùng và Mãi đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ. Hùng là người khởi xướng, chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, hợp thức hóa các hợp đồng mua bán, biên bản giao nhận hàng hóa và chứng từ kế toán.
Hùng đồng thời chỉ đạo nâng khống lượng gạo tồn kho thực tế tại Xí nghiệp số 1 và Xí nghiệp số 3 từ gần 109.000kg lên gần 8,7 triệu kg, qua đó tạo lập tài sản bảo đảm không đúng thực tế để làm căn cứ đề nghị ngân hàng cấp tín dụng.
Thực hiện chỉ đạo của Hùng, Mãi trực tiếp lập, ký xác nhận các báo cáo nhập - xuất - tồn và chứng từ kế toán với số liệu không đúng thực tế; không kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho. Những tài liệu này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ vay vốn có thông tin gian dối, từ đó ngân hàng giải ngân khoản vay.
Đối với 4 bị cáo thuộc OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ, cáo trạng xác định Nguyễn Quốc Trưởng, Huỳnh Quốc Huy, Phạm Vũ Huy và Phạm Thị Ngọc Diễm được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định, kiểm soát, phê duyệt và kiểm tra khoản vay nhưng không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng về hoạt động cấp tín dụng.
Trong quá trình thẩm định và kiểm tra tài sản bảo đảm, các bị cáo không thực hiện đầy đủ quy định. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ mang tính hình thức, không cân đo, kiểm đếm hoặc đối chiếu độc lập với số liệu thực tế.
Các bị cáo còn tham gia phê duyệt, kiểm soát và giải ngân khoản vay khi hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện; giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ được phê duyệt và chấp thuận cho khách hàng bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn sau giải ngân. Những việc này dẫn đến khoản vay không được kiểm soát theo đúng quy định.
Cáo trạng xác định, việc Hùng và Mãi sử dụng hồ sơ vay vốn có nội dung gian dối, cùng với hành vi thực hiện không đúng quy định về hoạt động cấp tín dụng của 4 bị cáo thuộc OceanBank - Chi nhánh Cần Thơ, đã dẫn đến việc ngân hàng giải ngân tổng cộng 35,6 tỷ đồng trên cơ sở tài sản bảo đảm được kê khai không đúng thực tế.
Theo Kết luận giám định tư pháp về tài chính, khoản vay phát sinh dư nợ gốc và lãi hơn 79 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi.
