Tỷ phú từng giàu thứ 6 thế giới bị khởi tố
Điều tra viên Ấn Độ vừa khởi tố hình sự tỷ phú Anil Ambani, từng là người giàu thứ 6 trên thế giới và cũng là em trai của tài phiệt nổi tiếng Mukesh Ambani.
Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã khởi tố một vụ án hình sự đối với tỷ phú Anil Ambani (66 tuổi) sau khi nhận được đơn khiếu nại từ ngân hàng lớn nhất nước này, cáo buộc gian lận.
Ông Anil Ambani sinh ngày 4/6/1959, chính là em trai của tỷ phú Mukesh Ambani – người giàu nhất châu Á với giá trị tài sản ròng 105,5 tỷ USD tính đến ngày 24/8/2025 (theo tạp chí Mỹ Forbes), có hoạt động kinh doanh trải rộng từ lĩnh vực năng lượng đến quốc phòng. Cũng theo Forbes, ông Anil Ambani đã sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD tính đến ngày 3/4/2019. Vị tỷ phú này từng là người giàu thứ 6 trên thế giới và đã tuyên bố phá sản trước tòa án Anh vào tháng 2 năm 2020.
Anil Ambani là con trai út của người sáng lập Reliance Industries, Dhirubhai Ambani và vợ Kokilaben Ambani. Cha của Ambani, Dhirubhai, qua đời năm 2002 mà không để lại di chúc thừa kế rõ ràng. Sau những bất đồng giữa Anil và anh trai Mukesh, mẹ của họ, bà Kokilaben đã đứng ra làm trung gian hòa giải và chia đôi công việc kinh doanh của gia đình Ambani cho hai anh em.
Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) cáo buộc Anil Ambani và công ty viễn thông cũ của ông, Reliance Communications, đã “sử dụng sai mục đích” nguồn vốn ngân hàng bằng cách thực hiện các giao dịch vi phạm điều khoản cho vay.
SBI cho biết họ đã chịu khoản thiệt hại 29,29 tỷ rupee (khoảng 335,4 triệu USD) từ những hành động này.
CBI cho biết đã chính thức khởi tố vụ án và sẽ tiến hành “điều tra kỹ lưỡng” đối với đơn khiếu nại của ngân hàng SBI đối với Anil Ambani và công ty viễn thông Reliance Communications.
Trong khi đó, người phát ngôn của Anil Ambani khẳng định tỉ phú này “kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc và buộc tội” và “sẽ tự bảo vệ mình một cách hợp pháp”.
“Đơn khiếu nại do Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) nộp liên quan đến các sự việc đã xảy ra hơn 10 năm trước. Vào thời điểm đó, ông (Anil) Ambani chỉ giữ chức vụ Giám đốc không điều hành của công ty, không tham gia vào công tác quản lý hằng ngày”, người phát ngôn của ông nói.
“Cần lưu ý rằng chính SBI đã ra quyết định rút lại các thủ tục tố tụng đối với 5 Giám đốc không điều hành khác. Bất chấp điều này, ông Ambani lại bị chọn để nhắm tới”.
Anil Ambani từng bị chú ý trên truyền thông cách đây 7 năm, sau khi chính trị gia Ấn Độ Rahul Gandhi cáo buộc Thủ tướng Narendra Modi và ông có những thỏa thuận mờ ám liên quan đến thương vụ mua máy bay Rafale từ Pháp, cáo buộc mà cả hai đều phủ nhận.
Tòa án Tối cao Ấn Độ vào tháng 12/2018 đã bác bỏ yêu cầu điều tra thương vụ máy bay gây tranh cãi này khi cho rằng “không có bằng chứng thực chất nào cho thấy Chính phủ Ấn Độ thiên vị thương mại cho bất kỳ bên nào”.
Gần đây, cơ quan điều tra đã khám xét các cơ sở có liên quan đến Reliance Communications và tư dinh của ông Anil Ambani.
Theo CNA
