Vận chuyển trái phép hơn 425.000kg cau khô sang Trung Quốc, Phùng Văn Lương SN 1992 và 16 đồng phạm chính thức bị truy tố

Ngày 10/6, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án buôn lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và một số địa phương liên quan. Theo cáo trạng, các bị can đã tổ chức vận chuyển trái phép hơn 425 tấn cau khô qua biên giới, với tổng trị giá hàng hóa hơn 44 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2024, Phùng Văn Lương (SN 1992, trú tỉnh Phú Thọ) biết phía Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với mặt hàng cau khô. Thông qua một đối tượng tên Lý Thiên Xa (thường gọi là A Siêu, chưa rõ địa chỉ), Lương thỏa thuận thu mua cau khô tại Việt Nam để bán sang Trung Quốc với giá 33.000 NDT/tấn.

Do số hàng hóa này không có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không đáp ứng điều kiện xuất khẩu chính ngạch, Lương đã thống nhất với A Siêu vận chuyển hàng qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Để thực hiện kế hoạch, Lương liên hệ với nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà và Trần Minh Tiệp. Trước đó, các đối tượng này đã thống nhất tổ chức hoạt động đưa hàng hóa trái phép qua biên giới để hưởng lợi.

Theo phân công, Ngọc có nhiệm vụ liên hệ, tìm cách bảo đảm hàng hóa không bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển. Hà phụ trách quản lý việc xuất lậu hàng hóa và điều hành hoạt động của nhóm. Trong khi đó, Tiệp chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, bố trí kho bãi tập kết hàng hóa và liên hệ với các đầu mối tại khu vực biên giới để tổ chức đưa hàng sang Trung Quốc.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 4/2025, các đối tượng đã vận chuyển cau khô từ tỉnh Phú Thọ lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng. Hàng hóa được tập kết tại các kho gần biên giới trước khi giao cho các đối tượng địa phương tổ chức vận chuyển qua các đường mòn, lối mở.

Tiệp trực tiếp thuê nhiều người sinh sống tại khu vực biên giới nhận hàng và vận chuyển sang Trung Quốc. Các đối tượng sử dụng xe tải chở hàng đến sát biên giới, sau đó thuê người bốc vác mang từng bao cau khô vượt qua các đường mòn, lối mở tại khu vực các cột mốc biên giới thuộc thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để giao cho các đầu mối phía Trung Quốc.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 23/2/2025 đến ngày 24/4/2025, nhóm của Ngọc, Hà và Tiệp đã tổ chức xuất lậu 17 container cau khô với tổng trọng lượng hơn 406 tấn, trị giá trên 42,1 tỷ đồng. Trong đó, hơn 353 tấn cau khô đã được vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc, số còn lại bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khi đang chuẩn bị đưa qua biên giới.

Ngoài hành vi nêu trên, khoảng tháng 4/2025, Phùng Văn Lương tiếp tục thỏa thuận với Trần Đình Quý và đồng phạm để tổ chức xuất lậu cau khô qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng.

Tuy nhiên, đêm 23/4/2025, khi các đối tượng đang vận chuyển một container cau khô qua khu vực cột mốc 746 thuộc biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 530 bao cau khô với tổng trọng lượng hơn 18,5 tấn.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Cao Bằng, tổng số cau khô các bị can đã buôn lậu hoặc tổ chức buôn lậu trong vụ án là 425.145kg, trị giá hơn 44 tỷ đồng.

VKSND Tối cao xác định Phùng Văn Lương là người chủ mưu, giữ vai trò khởi xướng và điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp và Trần Đình Quý là những người tổ chức, chỉ đạo việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các bị can còn lại tham gia với vai trò thực hành hoặc giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.