Phần 2: Chi tiết hệ sinh thái phía sau 38 doanh nghiệp trong vụ khởi tố liên quan Hợp đồng kỳ nghỉ

Thông tin gần 200 đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ hợp đồng kỳ nghỉ đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, có 23 doanh nghiệp liên quan trong vụ việc lần này. Tuy vậy, chỉ vài ngày sau đó, danh sách doanh nghiệp liên quan đã tăng nhanh chóng, lên đến 38 công ty, trong đó 27 công ty do Công an TP. Hà Nội điều tra và 11 công ty liên quan theo công bố của Công an TP.HCM.

Để làm rõ hơn bức tranh phía sau thị trường hợp đồng kỳ nghỉ, chúng tôi tiến hành tìm hiểu quy mô vốn, hệ sinh thái doanh nghiệp và các pháp nhân có liên quan đến những đơn vị được nhắc tên.

Đây là thông tin tiếp nối sau khi đã có phần 1 với 5 doanh nghiệp được xem xét kỹ.

6. CTCP Thương mại và Dịch vụ Amazing Star

CTCP Thương mại và Dịch vụ Amazing Star là một trong những doanh nghiệp có lịch sử thay đổi tên gọi và chủ sở hữu khá nhiều lần trước khi xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp liên quan đến vụ việc hợp đồng kỳ nghỉ.

Tiền thân của doanh nghiệp là Công ty TNHH Công nghiệp đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ thương mại Thủy Hoàng Cường Thịnh, được thành lập từ tháng 5/2012.

Gần một thập kỷ sau, vào tháng 4/2021, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Du lịch An An, do bà Nguyễn Thị Lài giữ vai trò Giám đốc, trong khi ông Nguyễn Bảo Hoàng là chủ sở hữu.

Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Amazing Star trước khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần như hiện nay.

Không chỉ thay đổi tên gọi, doanh nghiệp cũng liên tục biến động về nhân sự và cơ cấu sở hữu. Sau ông Nguyễn Bảo Hoàng và bà Nguyễn Thị Lài, vị trí điều hành được chuyển sang ông Hoàng Kỳ Anh. Hiện Amazing Star có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Hoàng Kỳ Anh sở hữu 50% vốn, phần còn lại thuộc về ông Trần Xuân Thao và ông Phan Tuấn Anh.

Một điểm đáng chú ý là ngoài Amazing Star, ông Hoàng Kỳ Anh còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Amazing Vacations.

Doanh nghiệp này được thành lập tháng 5/2021 với vốn điều lệ chỉ 500 triệu đồng, hoạt động trong các lĩnh vực điều hành tour du lịch, vận tải hành khách, dịch vụ ăn uống và đại lý du lịch.

Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Amazing Vacations hiện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Việc một nhóm doanh nghiệp có cùng thương hiệu "Amazing" xuất hiện trong hệ sinh thái liên quan đến hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, trong khi một số pháp nhân đã ngừng hoạt động hoặc liên tục thay đổi mô hình vận hành, là điểm đáng chú ý khi rà soát các doanh nghiệp được nhắc tên trong vụ việc hợp đồng kỳ nghỉ.

7. CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi

CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi được thành lập tháng 2/2022, đặt trụ sở tại tòa nhà Artemis (Hà Nội). Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Thành Trung góp 53%, ông Trần Đạo Tú góp 20%, CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I góp 20%, ông Nguyễn Đức Hưng góp 5% và ông Vũ Tuấn Lâm góp 2%.

Thời điểm thành lập, ông Vũ Tuấn Lâm giữ vị trí Tổng Giám đốc. Sau đó, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển sang ông Trịnh Duy Hải. Tháng 10/2023, Ravi tăng vốn điều lệ gấp đôi, từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là các cổ đông sáng lập của Ravi đều là những cái tên đã xuất hiện trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến thị trường hợp đồng kỳ nghỉ thời gian qua.

Trong đó, ông Nguyễn Thành Trung là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Archi - doanh nghiệp sở hữu hàng loạt pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng như Archi Reenco Hòa Bình, Nghỉ dưỡng Ngoại Ô, Đầu tư nghỉ dưỡng hay Phát triển nghỉ dưỡng Việt Nhật.

Một cổ đông khác là CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 6/2021 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu chỉ 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Bảo Việt nắm giữ 86% vốn và đảm nhiệm vị trí Giám đốc.

Đáng chú ý, đúng thời điểm tham gia góp vốn thành lập Ravi vào tháng 2/2022, V.O.I Group thực hiện đợt tăng vốn lớn từ 2 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và chuyển vị trí Giám đốc sang bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1992). Đến tháng 3/2025, vị trí này được chuyển trở lại cho ông Nguyễn Bảo Việt.

Theo thông tin giới thiệu trên website, V.O.I Group cho biết tiền thân là các đơn vị tư vấn bán hàng trong lĩnh vực chia sẻ kỳ nghỉ (Timeshare). Đối tác được doanh nghiệp giới thiệu gồm nhiều tên tuổi như Ngoại Ô Corp, Ravi, BW (Best Western Hotels & Resorts), TSM và TSV.

Không chỉ dừng lại ở mối liên hệ với Archi và V.O.I Group, mạng lưới doanh nghiệp liên quan đến Ravi còn mở rộng sang nhiều pháp nhân khác.

Hiện ông Trịnh Duy Hải - người đại diện theo pháp luật của Ravi - đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nguyên Sơn Global. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, công nghệ, bất động sản và dịch vụ.

Cơ cấu cổ đông của Nguyên Sơn Global ghi nhận Ravi nắm giữ 59% vốn, trong khi CTCP Dịch vụ Du lịch Thiên Đường Hồng sở hữu 40%. Phần vốn còn lại thuộc về ông Trịnh Duy Hải.

Lần theo Thiên Đường Hồng, doanh nghiệp này có lịch sử hoạt động hơn 20 năm. Công ty được thành lập từ năm 2003 dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân. Đến năm 2019, doanh nghiệp đổi chủ và chuyển sang do bà Ngô Thị Sim điều hành với vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Chỉ trong vòng hai năm sau đó, Thiên Đường Hồng liên tiếp tăng vốn mạnh. Tháng 11/2020, vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng. Đến tháng 3/2021, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên 120 tỷ đồng. Cuối năm 2023, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Cơ cấu cổ đông thời điểm chuyển đổi ghi nhận CTCP Tập đoàn APEC Group nắm giữ 84,9% vốn, Ravi sở hữu 15% và ông Phùng Quốc Hải nắm giữ 0,1%. Ông Đinh Quốc Đức giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Một diễn biến đáng chú ý khác là vào tháng 7/2024, vị trí Chủ tịch HĐQT Thiên Đường Hồng được chuyển giao cho ông Nguyễn Bảo Việt - người đang giữ vai trò Giám đốc của V.O.I Group, cổ đông sở hữu 20% vốn tại Ravi.

Đến đầu năm 2026, ông Nguyễn Bảo Việt tiếp tục chuyển giao ghế Chủ tịch HĐQT cho ông Vũ Hoàng Việt (sinh năm 1987), đồng thời trực tiếp đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Nhìn từ cấu trúc sở hữu và nhân sự, Ravi không phải là một pháp nhân hoạt động độc lập mà nằm giữa mạng lưới doanh nghiệp có sự giao thoa đáng kể về cổ đông, người quản lý và lĩnh vực kinh doanh. Các mắt xích Archi - V.O.I Group - Ravi - Thiên Đường Hồng - Nguyên Sơn Global cho thấy một hệ sinh thái có mức độ liên kết tương đối chặt chẽ trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chia sẻ kỳ nghỉ.

CTCP Tập đoàn APEC Group - cổ đông lớn của Thiên Đường Hồng - cũng là một cái tên quen thuộc trên thị trường chứng khoán. Đây là doanh nghiệp gắn với hệ sinh thái gồm có cả Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) và Đầu tư IDJ.

8. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel tiền thân là Công ty TNHH KID MOM Việt Nam, được thành lập tháng 3/2019 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Văn Tuấn nắm giữ 85% vốn và đảm nhiệm vị trí Giám đốc, phần còn lại thuộc về bà Nguyễn Thị Hoa.

Khác với hình ảnh hiện nay, KID MOM Việt Nam ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ hàng may mặc, thực phẩm và dược phẩm.

Đến tháng 6/2024, doanh nghiệp thực hiện bước chuyển đáng chú ý khi đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel. Cùng với việc thay đổi tên gọi, cơ cấu điều hành và ngành nghề kinh doanh của công ty cũng có sự thay đổi đáng kể.

Ông Hoàng Nhất Long trở thành Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Theo thông tin công bố, ông Long đồng thời được giới thiệu là chủ doanh nghiệp. Ngành nghề hoạt động được mở rộng sang lĩnh vực du lịch, bao gồm đại lý du lịch và điều hành tour du lịch.

9. Công ty TNHH Dream Trips

So với nhiều doanh nghiệp khác trong danh sách, Công ty TNHH Dream Trips có tuổi đời khá ngắn khi mới được thành lập vào tháng 1/2024.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, do ông Vũ Hòa Dương (sinh năm 1994) giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

10. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Zesttrip

So với nhiều doanh nghiệp khác trong danh sách, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Zesttrip là một pháp nhân có tuổi đời rất ngắn khi mới được thành lập vào tháng 3/2025.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1971) hiện giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việc những doanh nghiệp mới thành lập chưa đầy hai năm đã xuất hiện trong danh sách các pháp nhân liên quan đến vụ việc hợp đồng kỳ nghỉ là chi tiết đáng chú ý khi tìm hiểu hệ sinh thái các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Còn tiếp