Vụ Tân Hoàng Minh: Bí ẩn Sao đỏ Đà Nẵng - doanh nghiệp bị thu hồi 320 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Báo cáo ghi nhận trong giai đoạn năm 2021 đầu năm 2022, Tân Hoàng Minh đã dùng 3 pháp nhân là Ngôi Sao Việt, Cung điện Mùa Đông và Soleil để phát hành các lô trái phiếu tổng 10.030 tỷ đồng. Sau nhiều lần chuyển đổi để hợp thức hóa nhằm bán số trái phiếu đó ra đến tay nhà đầu tư, Tân Hoàng Minh thu về tổng hơn 13.972 tỷ đồng.

Trong số các khoản tiền sử dụng từ huy động trái phiếu có khoản tiền 320 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Sao Đỏ Đà Nẵng.

Sao Đỏ Đà Nẵng từng huy động 450 tỷ đồng trái phiếu năm 2021

Cái tên Sao Đỏ Đà Nẵng không quá xa lạ với giới tài chính khi tháng 9/2021 công ty phát hành lô trái phiếu SĐĐCH2122001 trị giá 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, đáo hạn vào tháng 9/2022, lãi suất danh nghĩa 10,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 4 quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất, chi tiết kèm theo.

Trái phiếu phát hành nhằm huy động vốn để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Kreves Halla Land để thực hiện dự án Halla Jade Residence.

CTCP Sao Đỏ Đà Nẵng thành lập tháng 8/2003 ban đầu do ông Trịnh Minh Sơn làm Tổng Giám đốc.

Tháng 4/2018 công ty cập nhật thông tin do ông Nguyễn Thành Lân làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra Hội đồng quản trị còn có ông Đinh Ngọc Lộc, bà Đinh Thị Kim Dung.

Tháng 6/2020 công ty bất ngờ cập nhật tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, tương ứng tăng vốn gấp 17,5 lần.

Tháng 11/2022 công ty cập nhật thông tin ông Đặng Văn Thắng lên làm Chủ tịch HĐQT.

Giai đoạn 2021-2022 cũng là giai đoạn Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu, biến chuyển dòng tiền và huy động tiền đi mua cổ phần các doanh nghiệp khác.

Dự án Halla Jade Residence

Công ty TNHH Kreves Halla Land, công ty mà Sao Đỏ Đà Nẵng huy động tiền để góp vốn đầu tư dự án Halla Jade Residence, thành lập tháng 7/2008 do ông Nguyễn Thành Lân làm Tổng giám đốc. Thành viên góp vốn ban đầu do bà Lê Thị Thu Hiền góp 7,28% và ông Nguyễn Thành Lân góp 206 tỷ đồng tương ứng 92,72%.

Tuy vậy tháng 3/2018 số cổ phần góp vốn của bà Hiền chuyển giao cho ông Đinh Ngọc Lộc. Cùng năm 2018 ông Đinh Ngọc Lộc làm Tổng Giám đốc công ty, còn ông Nguyễn Thành Lân vẫn là Chủ tịch HĐQT.

Một điểm khá bất ngờ là dàn lãnh đạo của Sao Đỏ Đà Nẵng và Kreves Halla Land đều là những cái tên chung Nguyễn Thành Lân và Đinh Ngọc Lộc.

Dự án Halla Jade Residence - ảnh Internet

Khu đô thị Halla Jade Residence là một dự án gồm đất nền nhà phố liền kề, đất nền biệt thự... Chủ đầu tư là Công ty TNHH Kreves Halla Land, dự án tọa lạc trên lô đất rộng 88.000m2. Dự án gồm 55 căn biệt thự phố, đất nền và chuỗi hệ thống 14 tòa cao ốc từ 16 đến 25 tầng.

Một thông tin khá bất ngờ, 1,05 triệu cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng mới đây, tháng 7/2023 được ông Nguyễn Văn Hùng mang đi thế chấp tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - mã chứng khoán LPB).

Ông Nguyễn Văn Hùng là một cá nhân liên quan tới một công ty khác trong đợt Tân Hoàng Minh huy động trái phiếu mua cổ phần.

Tân Hoàng Minh chi 1.050 tỷ đồng mua cổ phần Bình Minh Group - lộ mối liên quan tới Thaiholdings (THD)