Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan và các bị can đã được di lý vào Sài Gòn

Theo tin từ báo Tuổi Trẻ Online, Cơ quan Công an đã hoàn tất thủ tục, di lý bà Trương Mỹ Lan và những người liên quan vào Sài Gòn đễ chuẩn bị cho phiên tòa dự kiến diễn ra từ 5/3 tới đây.

Trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Viện KSND Tối cao cũng đã công bố cáo trạng.

Liên quan vụ việc, có 86 người bị đề nghị truy tố bị can về 07 tội danh, trong đó có 5 người đang bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Trầm Thích Tồn, Chiêm Minh Dũng và Nguyễn Lâm Anh Vũ. 5 bị can này sẽ bị xét xử vằng mặt.

Theo cáo trạng, trước khi bị di lý vào Sài Gòn, các bị can đang bị tạm giam tại nhiều nơi khác nhau, có những bị can được bảo lãnh, tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong 86 người bị truy tố, có 9 người được tại ngoại

Ngoài 5 bị can xét xử vắng mặt, theo tin, hiện bà Trương Mỹ Lan và 80 bị can còn lại đã được di lý vào thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số các bị can, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố với 3 tội danh Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Có 4 người bị truy tố với 2 tội danh Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Trong số 4 người này, hiện Đinh Văn Thành đang bị truy nã, sẽ xét xử vắng mặt.

2. Đinh Văn Thành: Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Hiện Đinh Văn Thành đang bị truy nã.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành đang bị truy nã đã ra nước ngoài từ năm 2020

3. Bùi Anh Dũng: Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

4. Tạ Chiêu Trung: Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

5. Võ Tấn Hoàng Văn: Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

3 cựu Chủ tịch SCB bị truy tố: bùi Anh Dũng, Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành

>> Profile 3 cựu Chủ tịch SCB bị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Có 7 bị can bị truy tố tội danh Tham ô tài sản, gồm:

6. Trương Khánh Hoàng: Cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

7. Trần Thị Mỹ Dung: Cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

8. Hồ Bửu Phương: Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

9. Nguyễn Phương Anh: Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 6 đối tượng “chủ chốt” giúp sức Trương Mỹ Lan là ai?

10. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

11. Trương Huệ Vân: Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

12. Dương Tấn Trước: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

Bà Trương Mỹ Lan và 4 cựu Tổng Giám đốc SCB bị truy tố

>> Profile 4 cựu Tổng giám đốc ngân hàng SCB bị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Một người bị truy tố tội danh Nhận hối lộ là Đỗ Thị Nhàn, Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 5,2 triệu USD tiền hối lộ "chạy" từ SCB Sài Gòn, "lượn phố" Hà Nội trong thùng xốp

Có 53 bị can bị truy tố vì tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong số 53 bị can này, Trầm Thích Tồn, Chiêm Minh Dũng, Nguyễn Thị Thu Sương, Nguyễn Lâm Anh Vũ đang bị truy nã, sẽ xét xử vắng mặt.

Có 16 bị can bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; có 7 cá nhân bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; ngoài ra Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

>> Nhiều người liên quan vụ Vạn Thịnh Phát không phải chịu trách nhiệm hình sự