Vụ Vạn Thịnh Phát: Chân dung Cựu Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành - người liên đới chiếm đoạt 189.100 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tai Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Có 86 bị can bị khởi tố, trong đó nhiều bị can là lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB.

Ngân hàng SCB là một trong những nòng cốt, định chế tài chính trong vụ án. Kết luận về hành vi vi phạm về quy định của hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định thiệt hại do hành vi của từng đối tượng gây ra.

Cựu Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành liên đới chiếm đoạt 189.100 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác minh, Đinh Văn Thành làm việc tại Ngân hàng Đệ Nhất (một trong 3 ngân hàng tiền thân của SCB ngày nay) từ năm 2009 và sau này tại SCB đến tháng 12/2021.

Từ 28/6/2012 đến 6/12/2020 Đinh Văn Thành với vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng hội sở, Chủ tịch/Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 273 nghị quyết đồng ý cho 268 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP vay.

Tổng 479 khoản vay tại SCB do Đinh Văn Thành duyệt có dư nợ đến ngày 17/10/2022 (thời điểm khởi tố) là hơn 422.853 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc 270.890 tỷ đồng và dư nợ lãi 151.961 tỷ đồng). Trong đó xác định:

-Từ 18/6/2012 đến 19/10/2017 Đinh Văn Thành (vai trò chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở; Chủ tịch/thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT) đã ký quyết định cho 140 khách hàng vay 174 khoản, có dư nợ đến 17/10/2022 là hơn 103.733 tỷ đồng (dư nợ gốc 51.449 tỷ đồng và dư nợ lãi 52.283 tỷ đồng).

-Từ 9/2/2018 đến 6/12/2020 Đinh Văn Thành (vai trò Chủ tịch HĐQT) đã ký quyết định cho 129 khách hàng vay 305 khoản, có dư nợ đến 17/10/2022 là hơn 319.120 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc 219.442 tỷ đồng và dư nợ lãi 99.677 tỷ đồng).

Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB và các chứng cứ thu thập được, đủ điều kiện xác minh Đinh Văn Thành là người có chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”.

-Hành vi của Đinh Văn Thành gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770 tỷ đồng. Số tiền này được xác định bằng cách dùng dư nợ gốc 103.733 tỷ đồng (phát sinh từ 28/6/2012 đến 11/12/2017) trừ đi giá trị tài sản đảm bảo 60.962 tỷ đồng (do Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân định giá tại thời điểm ngày 30/9/2022).

-Hành vi của Đinh Văn Thành đã phạm tội “Tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền 189.103 tỷ đồng. Số tiền này được xác định bằng cách tính dư nợ gốc 219.442 tỷ đồng (từ ngày 9/2/2018 đến 6/12/2020 ) trừ đi giá trị tài sản đảm bảo 30.339 tỷ đồng (do Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân định giá tại thời điểm ngày 30/9/2022).

Truy nã cựu chủ tịch SCB Đinh Văn Thành

Trước khi khởi tố vụ án Đinh Văn Thành đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được đang ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã với bị can Đinh Văn Thành.

Ông Đinh Văn Thành là người có hơn 24 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị tài chính kế toán và quản trị điều hành ngân hàng. Profile ông Đinh Văn Thành khá đa dạng về học vị:

• Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng - Học viện Ngân hàng TP.HCM
• ▶▶ Cử nhân Tài chính - Tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM
• ▶▶ Chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp
• ▶▶ Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp Ngân hàng - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
• ▶▶ Chứng chỉ hành nghề Định giá bất động sản

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Kế toán trưởng Trung tâm Hóa Nông - Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam), Phó Giám đốc Tài chính Trung tâm Thương mại CINCO - Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong; Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Ông Đinh Văn Thành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB từ tháng 03/2014 đến tháng 2/2021.

>>Xem thêm dòng sự kiện vụ Vạn Thịnh Phát

>> SCB kinh doanh ra sao trước khi dính vụ khởi tố cùng với Vạn Thịnh Phát