Dùng tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo trong vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan đã phải lập danh sách hàng trăm người đứng tên hộ và trả thù lao hậu hĩnh.
Có 86 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty khác. Trong số đó có Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) - chồng Trương Mỹ Lan, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc).
Ông Chu Lập Cơ, sinh ngày 26/6/1956, là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Times Square (tên cũ là CTCP Đầu tư quảng trường Thời đại Việt Nam). Ông Chu Lập Cơ nắm giữ 99,26% vốn điều lệ của Công ty Times Square.
Chu Lập Cơ khai, ông cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án Tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất số 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
>>Bất ngờ với vai trò của tòa cao ốc Times Square trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Do đó năm 2009 – 2012 Cơ đã thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai dự án Times Square và sử dụng cho mục đích riêng của Lan. Sau đó Cơ - với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Times Square - ký các biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chỉ đạo tại Ngân hàng SCB.
Kết quả điều tra Chu Lập Cơ đã ký các thủ tục hợp thức, đưa tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 39.217 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc 19.552 tỷ đồng và dư nợ lãi 19.665 tỷ đồng).
>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Lời khai của chồng Trương Mỹ Lan lộ khoản nợ 39.200 tỷ đồng chỉ từ 1 tài sản đảm bảo
Trương Mỹ Lan khai, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB mới, Lan trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo SCB về việc cho vay để cơ cấu các khoản nợ xấu. Theo đó Chu Lập Cơ lấy tòa nhà Times Square làm tài sản đảm bảo để vay 20.000 tỷ đồng.
Danh sách 67 khách hàng được lập nên để giải ngân cho 73 khoản vay khống, tài sản đảm bảo là tòa nhà Times Square.
Đến năm 2017 khoản vay đến hạn nhưng không thể thanh toán cho SCB do khoản vay là không có thật, nguồn tiền vay để xử lý nợ xấu nên Lan tiếp tục thống nhất với Cơ sử dụng tòa nhà Times Square để gia hạn đảm bảo, thế chấp cho các khoản vay đứng tên 54 khách hàng. Tổng dư nợ được đảm bảo tăng lên thành 35.541 tỷ đồng.
Các cá nhân đứng tên hộ các khoản vay trên khai nhận, đều là nhân viên Tập đoàn VTP hoặc có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB. Việc đứng tên hộ được trả tiền công từ 15-40 triệu đồng/năm.
