Vụ Vạn Thịnh Phát: Tích cực giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch SCB được thưởng Tết 40 tỷ đồng

Trong Vụ Vạn Thịnh Phát, ông Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB bị xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trả lời phần xét hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Bùi Anh Dũng thừa nhận các nội dung nêu trong cáo trạng đối là đúng.

Theo cáo trạng, ông Bùi Anh Dũng làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa từ tháng 5/2009. Sau khi hợp nhất, ông Dũng tiếp tục làm việc tại Ngân hàng SCB với nhiều vị trí, chức vụ.

Do được Đinh Văn Thành giới thiệu là người hiền lành, không quậy phá nên bà Trương Mỹ Lan đồng ý để Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 12/2020.

Ông Bùi Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT SCB từ tháng 12/2020

Do được Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng thông báo sau khi Dung, Hoàng nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Lan nên Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan, Ngân hàng SCB chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của Ngân hàng SCB theo chỉ đạo của bà Lan.

Thực tế các đơn vị tại Ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu "Core Banking" của Ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là "HSTT".

Việc ghi chú HSTT là để ghi chú khách hàng, phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định.

Cáo trạng xác định, từ ngày 10/4/2013 đến ngày 4/12/2020, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng đã ký 254 tờ trình thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích.

Số khoản vay này có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 209.101 tỷ đồng. Hành vi trên của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 187.607 tỷ đồng.

Từ ngày 9/12/2020 đến ngày 22/9/2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng với vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 158 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 144 Nghị quyết đồng ý cho 143 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát vay 207 khoản tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 203.203 tỷ đồng.

Hành vi này của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh là 26.331 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB tổng cộng số tiền hơn 318.000 tỷ đồng.

Quá trình làm việc tại Ngân hàng SCB, ngoài tiền lương, tiền thưởng nhân dịp lễ, Tết, ông Dũng còn được bà Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB (tương đương 5 tỷ đồng).

Tại tòa, ông Dũng xác nhận thêm một lần nữa, ông được trả lương thấp nhất 70 triệu đồng, cao nhất là 500 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được sở hữu 500.000 cổ phiếu SCB.

Ông Dũng khai biết bà Lan không có vị trí nhất định nhưng nắm quyền chi phối, chiếm trên 90% cổ phần của ngân hàng.

Ngoài tiền lương, ông Dũng khai vào dịp Tết 2020-2021, bà Lan có cho ông 40 tỷ đồng. "Bị cáo nghĩ chủ cho nhân viên nên nhân viên phải chấp hành" - ông Dũng nói.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 70 lượt đề xuất đưa SCB vào diện kiểm soát bị khước từ, nhóm lãnh đạo NHNN TPHCM gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng