Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 91,54% cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ. TVSI chính là đơn vị tư vấn, phát hành 25 lô trái phiếu "khống" trị giá gần 31.000 tỷ đồng cho 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, CQĐT tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Tính đến hết năm 2023, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm, chưa thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho trái chủ là hơn 17.200 tỷ đồng.
QCG cùng nhiều doanh nghiệp phải trả bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát gần 10.000 tỷ đồng, hơn 1.000 lượng vàng (tương ứng tổng cộng 117.647 lượng vàng theo giá của SJC hiện tại).
HĐXX xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội, từ đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
