Xét xử vụ lập khống hồ sơ, mua bán hoá đơn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty 878
Ngoài tham ô tài sản của công ty 878, các bị cáo còn làm thất thoát của Nhà nước 7,6 tỷ đồng.
Ngày 8/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục xét xử vụ án Tham ô tài sản, Trốn thuế đối với 04 bị cáo là cựu lãnh đạo của CTCP Cơ khí và Xây dựng công trình 878.
Chiếm đoạt 31 tỷ đồng của công ty 878 từ dự án chống ngập
Theo cáo trạng, năm 2016, CTCP Xây dựng và lắp máy Trung Nam giao gói thầu xây lắp cống kiểm soát triều Tân Thuận, thuộc dự án chống ngập khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) cho liên danh 5 công ty thuộc CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt thực hiện. Đứng đầu liên danh này là Công ty 878.
Lê Hữu Tiến, sinh năm 1959, nguyên Giám đốc; Trần Việt Hùng, sinh năm 1969, Phó Giám đốc; Lê Văn Tuấn, sinh năm 1976, Phó phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán trưởng; Trương Văn Huy, sinh năm 1970, Phó Phòng vật tư - Thiết bị, là các cán bộ của Công ty 878 liên quan dự án.
Quá trình thực hiện, Công ty 878 đã lập 13 bộ hồ sơ đề nghị Công ty Trung Nam thanh toán khối lượng hoàn thành, tổng số tiền hơn 163,7 tỷ đồng; công ty Trung Nam đã thanh toán hơn 156,2 tỷ đồng. Phía công ty 878 đã trả tiền xây dựng cho 4 công ty còn lại trong liên danh với tổng số tiền là hơn 74,2 tỷ đồng. Còn lại Công ty 878 nhận hơn 81 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Lê Hữu Tiến đã chỉ đạo cấp dưới tìm mua hoá đơn GTGT và lập hồ sơ khống để để rút tiền của công ty. Theo kết quả điều tra, Tiến đã mua 15 hoá đơn của 4 công ty khác nhau, chiếm đoạt 31 tỷ đồng. Tiến khai, dùng số tiền tham ô từ dự án Tân Thuận này để chi cho thầu trên của dự án.
>> Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
Chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của công ty 878 từ dự án cầu Thạch Bính
Ngoài ra, Tiến còn cùng cấp dưới lập hồ sơ khống, mua hoá đơn GTGT để chiếm đoạt tiền từ dự án đầu tư xây dựng cầu Thạch Bính (Quảng Ngãi). Đây là dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư, CTCP Xây dựng công trình đường sắt 796 được giao thi công xây dựng các trụ, mô cầu.
Công ty 796 đã giao khoán cho công ty 878 xây dựng trụ cầu T7 và T8 với giá trị hợp đồng 8,3 tỷ đồng. Công ty 796 đã thanh toán hơn 5 tỷ đồng cho công ty 878.
Sau khi nhận tiền, Lê Hữu Tiến đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, mua hóa đơn của một công ty có trụ sở ở TP.HCM để chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng từ Công ty 878.
Tại tòa, bị cáo Tiến khai rằng đã dùng số tiền chiếm đoạt từ Công ty 878 để chi lại cho thầu trên của hai dự án. Tuy nhiên việc chi tiền này chỉ là thỏa thuận miệng và không có giấy tờ gì xác nhận.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không xác định được người nhận tiền như lời khai của các bị cáo.
>> Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, một doanh nghiệp ngành điện bị 'gọi tên'
Làm thất thoát của Nhà nước hơn 7,6 tỷ đồng
Ngoài hành vi nêu trên, bị cáo Lê Hữu Tiến còn bị truy tố tội Trốn thuế vì sử dụng 15 hồ sơ, hóa đơn khống liên quan đến hai công trình trên để khấu trừ thuế cho công ty, làm thất thoát của Nhà nước hơn 7,6 tỷ đồng.
Đại diện viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã công bố phần luận tội, đồng thời đề nghị mức án cụ thể cho từng bị cáo:
- Bị cáo Lê Hữu Tiến 17 năm 6 tháng đến 18 năm 6 tháng tù về tội danh Tham ô tài sản, 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù với tội Trốn thuế.
- Các bị cáo Lê Văn Tuấn 15-16 năm tù; Trần Việt Hùng 11-12 năm tù; Trương Văn Huy 8-9 năm tù cùng về tội danh Tham ô tài sản.
Sau phần tranh luận, HĐXX đã thông báo sẽ tuyên án vào chiều ngày 15/11.
Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, một doanh nghiệp ngành điện bị 'gọi tên'
