Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh

Ngày 8/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh với 2 giai đoạn điều tra.

Giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án bắt đầu từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024. Theo đó, Công ty dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Sau khi điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Phương (Phó giám đốc Công ty dầu khí Quảng Ninh), Đỗ Thị Thọ (Trưởng phòng kinh doanh), Trương Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng), Nguyễn Bá Vịnh (nguyên nhân viên Công ty dầu khí Quảng Ninh) và Hà Quốc Khánh (nhân viên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Cái Lân) về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp. Với hành vi trên, nhóm ngời này thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố 9 bị can về tội “Mua trái phép hóa đơn”, khởi tố 20 bị can về tội “Trốn thuế”. Các đối tượng trên đã lợi dụng việc các đơn vị mua dầu nhưng không lấy hóa đơn để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử với lượng dầu tương ứng cho các đơn vị khác, hưởng lợi bất chính.

Lợi dụng việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với các đơn vị ở tỉnh ngoài, các đối tượng gửi xăng dầu tại các kho địa bàn ngoài tỉnh như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương rồi bán xăng dầu mà không xuất hóa đơn GTGT cho các đơn vị ở tỉnh ngoài. Tiếp đó, các đối tượng dùng lượng hóa đơn tương ứng để bán trái phép cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng.

Đến ngày 8/10, mở rộng đấu tranh giai đoạn 2, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan (SN 1969, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương) và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương (SN 1992, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” và thu hồi số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

>>Vụ mua bán hóa đơn trị giá 13.000 tỷ đồng: Cán bộ Thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng