13 tiếng khám xét liên tục nhà riêng, văn phòng, thu giữ khẩn cấp hơn 400 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ quan trọng của quan chức thuế tại Ấn Độ

Các quan chức cho biết, Cục Giám sát và Chống tham nhũng bang Kerala (VACB), Ấn Độ đã thu giữ 1,41 triệu rupee tiền mặt không khai báo (khoảng 380 triệu đồng) và 788 USD (hơn 20 triệu đồng) trong cuộc khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bà Prajani Ranjan, Phó Ủy viên Liên hợp thuộc Cục Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) của bang.

Cuộc khám xét diễn ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện một vụ việc liên quan đến những bất thường tài chính nghiêm trọng và tài sản không tương xứng với thu nhập của bà Ranjan.

Các điều tra viên cho biết cuộc khám xét được tiến hành trong khuôn khổ “Project Zero”, một chương trình chuyên biệt nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi tích lũy tài sản bất hợp pháp và nhận hối lộ của các quan chức cấp cao.

Cuộc khám xét kéo dài hơn 13 giờ; lực lượng chức năng đồng thời tiến hành khám xét tại 3 địa điểm khác nhau.

Đội ngũ giám sát đã kiểm tra phòng làm việc của bà Ranjan tại tầng trệt khu phức hợp GST ở Thevara; nơi ở của bà có tên “Prajani Vilas” trên đường Erattakulangara, khu Pachalam, huyện Kanayannur; cùng một bất động sản nhà ở khác thuộc sở hữu của bà tại khu vực Pachalam.

Các quan chức tiến hành khám xét dựa trên lệnh khám xét do Tòa án Giám sát Muvattupuzha ban hành, nhằm thu thập những tài liệu quan trọng và bằng chứng tài chính liên quan đến vụ việc.

Các điều tra viên cho biết số tiền mặt, ngoại tệ, các giấy tờ quyền sở hữu quan trọng cùng tài liệu về các giao dịch tài chính bị thu giữ trong cuộc khám xét sẽ được nộp cho Tòa án Giám sát Muvattupuzha, kèm theo xác nhận được chứng thực.

Cơ quan Giám sát cũng quyết định tiến hành điều tra sâu hơn đối với các tài khoản ngân hàng và những tài sản liên quan đến bà Ranjan trong những ngày tới.

Trong khi cuộc khám xét đang diễn ra, những người liên quan được cho là đã tìm cách bí mật đưa số tiền mặt được cất giấu trong một căn phòng tại nhà ra ngoài. Tuy nhiên, các quan chức giám sát đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành động này.

Những thông tin đáng chú ý về việc tích lũy tài sản bất hợp pháp của nữ quan chức này đã được phát hiện trước đó trong cuộc điều tra sơ bộ của cơ quan Giám sát.

Theo các quan chức, trong 10 năm công tác từ năm 2014 đến 2024, bà Ranjan đã tích lũy lượng tài sản có giá trị cao hơn khoảng 63% so với mức thu nhập hợp pháp được xác định của bà.

Báo cáo sơ bộ do cơ quan Giám sát lập cho biết bà đã tích lũy tài sản bất hợp pháp trị giá khoảng 28,9 triệu rupee.

Do đó, cơ quan chức năng đã đăng ký vụ án đối với bà Ranjan theo Khoản 13(2) viện dẫn Khoản 13(1)(e) của Luật Phòng chống tham nhũng năm 1988, cùng Khoản 13(2) viện dẫn Khoản 13(1)(b) của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) năm 2018.