4 bị can liên quan đến Đầu tư An Đông chiếm đoạt hàng nghìn tỷ thông qua mua bán/phát hành trái phiếu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty, đơn vị liên quan CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019 gồm:

1. Họ tên: Trương Mỹ Lan, Giới tính: Nữ

Sinh ngày 13/10/1956 tại TP. HCM

Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

2. Họ tên: Trương Huệ Vân, Giới tính: Nữ

Sinh ngày 21/3/1988 tại TP. HCM

Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor.

3. Họ tên: Nguyễn Phương Hồng, Giới tính: Nữ

Sinh ngày 25/10/1984 tại TP. HCM

Nghề nghiệp: Trợ lý tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4. Họ tên: Hồ Bửu Phương, Giới tính: Nam

Sinh ngày 19/7/1972 tại: TP. HCM

Nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.