Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Ngày 18/5, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam ông Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, 44 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, để điều tra hành vi “Trốn thuế”.

Theo công an, để có đất xin làm dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368, ông Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”.

Ông Thuận bị cáo buộc khi làm hợp đồng chuyển nhượng đã nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.

Cụ thể, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.

Công an tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi “trốn thuế” hơn 2,3 tỷ đồng. Quá trình công an xác minh, ông Thuận rời khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với Phan Minh Thuận và được VKSND TP phê chuẩn.

Ngày 9/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt được bị can Phan Minh Thuận đang trốn tại khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long.

Khám xét chỗ, nơi làm việc của ông Thuận, công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của ông này.

Nữ Giám đốc một Công ty môi trường bị cấm đi khỏi nơi cư trú