Cán bộ thuế nhận tiền tỷ để đường dây mua bán hóa đơn khống ‘tác oai tác quái’

Hôm nay (10/12), TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Trốn thuế”, do bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương) cầm đầu.

Ngoài ra còn có 54 đồng phạm của Bảo bị đưa ra xét xử, trong đó có các cựu công chức thuế.

Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 20/12, do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự - làm chủ tọa.

Theo cáo buộc, sau khi mua lại Công ty cổ phần Giáo dục Ánh Dương, tháng 4/2018, Bảo đăng ký thay đổi tên thành Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương ( Công ty Ánh Dương) với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn thành lập công ty, dịch vụ kế toán, dịch vụ giải thể doanh nghiệp và khai báo thuế.

Trong quá trình làm dịch vụ, Bảo nhận thấy nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép. Do đó, Bảo chỉ đạo nhân viên sử dụng chứng minh thư và căn cước công dân "kiếm được" từ các tiệm cầm đồ rồi thuê các cá nhân khác đăng ký thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp. Tổng cộng, cựu giám đốc này đã thành lập và mua 35 doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn GTGT khống.

Để tránh bị phát hiện, Bảo và những đối tượng mua hóa đơn thường liên hệ với nhau qua Zalo và Telegram thỏa thuận chi phí, thông tin mua hóa đơn…

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bảo dùng 35 công ty xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định Đào Minh Thọ (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) cùng 10 nhân viên khác của Bảo đã thực hiện 778 giao dịch rút hơn 625 tỷ đồng, tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống. Với hành vi giúp sức này, Thọ được Bảo trả công hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bảo còn bán lại cho Thọ 8 doanh nghiệp "ma" để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng.

Cơ quan điều tra xác định có 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Trần Văn Thịnh (ngụ TP Thủ Đức).

Theo đó, từ năm 2018-2020, Thịnh mua 2.786 hóa đơn GTGT khống có giá trị hơn 177 tỷ đồng từ các công ty "ma" của Bảo, sau đó bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Đến năm 2020, Thịnh tách ra và tự thành lập 47 công ty “ma”, bán trái phép 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Có hành vi tương tự như Thịnh là Nguyễn Khắc Điền, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường và Lương Hoàng Tóa. Thời gian đầu, các bị cáo này cũng mua hóa đơn của Bảo, sau đó tách ra thành lập gần 100 công ty “ma” để bán hóa đơn khống.

Cán bộ thuế bảo kê cho hoạt động phi pháp

Để che giấu hành vi phạm tội, Bảo móc nối với các cán bộ thuế là Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12, huyện Hóc Môn).

Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp và khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này nhằm tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021, Nhân nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ Bảo.

Tương tự, Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình (ngụ quận 12) đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng - Tuấn và Duy đều là công chức Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè; Vương Quốc Hùng (cựu Đội phó Đội kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) 300 triệu đồng; Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.

Để bao che cho các doanh nghiệp "ma" của Thịnh hoạt động, Duy đã nhiều lần đưa quà và 20 triệu đồng cho cấp trên của mình là Bùi Thanh Liêm (cựu Đội Phó kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè) nhằm được hỗ trợ cung cấp thông tin. Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện, Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.

>> Bắt 2 cán bộ thuế ở Nam Định liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn trăm tỷ