Công an tìm bị hại chuyển tiền vào 4 số tài khoản tại ngân hàng VIB, VPBank, MB, Vietcombank

Ngày 6/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đăng thông báo truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và đầu tư tài chính. Vụ án này liên quan đến Công ty TNHH hỗ trợ và đầu tư Anh Phúc, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Minh Thành Công, sàn đầu tư tài chính JDR giả mạo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt giữ, bị can Phạm Anh Trường (SN 1992, trú tại thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã thuê một địa điểm ở Campuchia.

Tại đây, Trường lắp đặt 26 bộ máy tính để bàn, khoảng 40 điện thoại di động đăng nhập tài khoản Zalo mạng thông tin của người Việt Nam (đã được đối tượng mua lại). Đối tượng đã lập nhiều fanpage trên Facebook và Zalo để chạy quảng cáo, đăng bài viết.

Đồng thời, Trường thuê 25 người Việt Nam để lập, điều hành hoạt động của 2 trang mạng chuyên về cho vay vốn online có bảo hiểm khoản vay (địa chỉ truy cập: anhphuc.vn và anhphuc.com.vn). Nhóm đối tượng đã mạo danh các công ty tài chính có thật tại Việt Nam, mời gọi người dân vay tiền tín chấp có 10% bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt số tiền.

Ngoài ra, Trường cũng mạo danh lập sàn đầu tư tài chính JDR (địa chỉ truy cập: jdrsecurities.com.vn) để kêu gọi đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các bị hại.

>> Công an cảnh báo, tìm người bị hại từ số tài khoản lừa đảo 111002972619 tại VietinBank (CTG)

Để tiếp nhận tiền do các bị hại chuyển đến, Phạm Anh Trường cùng đồng bọn đã sử dụng 4 số tài khoản ngân hàng đăng ký thông tin trùng tên với người đại diện hợp pháp của các Công ty bị giả mạo hoặc mạng thông tin của các Công ty hỗ trợ đầu tư tài chính.

Các số tài khoản ngân hàng gồm:

(1) Tài khoản VIB số: 037513170, chủ tài khoản: NGUYEN VAN PHUC.

(2) Tài khoản VPBank số: 136789, chủ tài khoản: CT TNHH HO TRO VA DAU TU ANH PHUC.

(3) Tài khoản MB số: 5599888666, chủ tài khoản: CONG TY TNHH ANH PHUC.

(4) Tài khoản Vietcombank số: 1211016789, chủ tài khoản: CT TNHH DAU TU DICH VU MINH THANH CONG.

Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị các cá nhân trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ việc giải quyết vụ án theo quy định.

>> Công an tìm nạn nhân vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền qua 6 tài khoản facebook