Cựu Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng trốn truy nã, nhận án phạt 10 năm tù

Ngày 9/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng) 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bị cáo đang bị truy nã và được xác định đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Cùng vụ án, Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tâm cũng đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt.

Lập hồ sơ tín dụng khống, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ khoảng 400 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng. Do cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp Giang (khi đó là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh) bàn việc tiếp tục vay vốn.

Hai bên thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên ký hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Tuy nhiên, thực tế không có hàng hóa lưu kho.

Lê Anh Tâm - em vợ của Long, biết việc thành lập các công ty nhằm lập hồ sơ vay vốn khống nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho và hợp đồng thế chấp tài sản. Cáo trạng xác định, giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar không phát sinh giao dịch mua bán thép cuộn trên thực tế.

Với hành vi này, Tâm giúp sức cho Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của SeABank Hai Bà Trưng.

Đối với Giang, cơ quan tố tụng xác định bị cáo chỉ đạo nhân viên lập khống biên bản thẩm định tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng hóa và hồ sơ thuê kho. Giang ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn dù tài sản thế chấp không tồn tại trên thực tế, tạo điều kiện để Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng.

Nhận án phạt 10 năm tù khi đang ở nước ngoài

Tại phiên tòa, HĐXX công bố đơn của Giang gửi thông qua luật sư. Bị cáo đề nghị giám định lại chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, yêu cầu SeABank cung cấp hồ sơ gốc của những khoản vay để đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Giang trình bày, năm 2012, tình hình tài chính của SeABank gặp khó khăn nên quy trình phê duyệt tín dụng và giải ngân được kiểm soát chặt chẽ. Một số khoản vay thuộc thẩm quyền chi nhánh vẫn phải trình Hội sở phê duyệt. Bị cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của Hội sở, đồng thời thừa nhận sai lầm và mong được pháp luật khoan hồng.

Luật sư bào chữa cho Giang đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ trách nhiệm của Hội sở và các bộ phận liên quan. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho rằng sai phạm đã hình thành từ quá trình các bên bàn bạc, lập hồ sơ tín dụng khống và sử dụng tài sản bảo đảm không có thật. Việc chuyển hồ sơ lên Hội sở là khâu thẩm định dựa trên tài liệu do chi nhánh lập và cung cấp.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Lê Anh Tâm cho rằng bị cáo thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Long. Toàn bộ tiền giải ngân được chuyển vào tài khoản của Chủ tịch Vina Megastar và Tâm không được hưởng lợi. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Giang từ 10-11 năm tù, Tâm từ 12-13 năm tù. HĐXX nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của 2 bị cáo. Trong đó, Giang giữ vai trò chính, chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ tục cho vay trái quy định. Sau khi phạm tội, cả 2 bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

HĐXX tuyên phạt Giang 10 năm tù và Tâm 12 năm tù. Trước khi mở phiên tòa, tòa án đã kêu gọi 2 bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa và được xem xét chính sách khoan hồng nhưng cả hai vẫn vắng mặt.

Sau khi Giang và Tâm bỏ trốn, cơ quan điều tra từng tách tài liệu liên quan, tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can. Sau đó, vụ án được phục hồi điều tra để tiếp tục truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm từng bị TAND TP. Hà Nội xét xử vào tháng 12/2016 về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Nhóm này đã vay tổng cộng 29,5 tỷ đồng tại SeABank Hai Bà Trưng, chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng. Long bị tuyên phạt 10 năm tù.