Đề nghị ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Tuân khẩn trương liên hệ với cơ quan Công an
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Tuân đã thuê 32 tài khoản ngân hàng và cho người nước ngoài thuê lại với giá gấp đôi để lừa đảo.
Chiều 2/4, Công an TP. Hà Nội cho biết cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tuân (32 tuổi, trú tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo tài liệu điều tra, vào cuối tháng 2/2023, bà L.T.T.H (58 tuổi, trú tại Hà Nội) quen biết với một tài khoản Facebook có tên “Quang Dũng”. Người này giới thiệu và mời bà H. tham gia đầu tư vào một sàn giao dịch trực tuyến có tên Dream Numbers (truy cập qua website: www.dn333.me) với cam kết có thể kiếm lời nhanh chóng.
Quang Dũng hướng dẫn bà H. cách tạo tài khoản trên sàn giao dịch, sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng để nạp vốn. Theo lời đối tượng, sẽ có “chuyên gia” hỗ trợ thực hiện giao dịch và cuối mỗi ngày tài khoản của bà sẽ sinh lời.
Tin tưởng lời mời gọi, từ ngày 21/2 đến 16/3/2023, bà H. đã chuyển tổng cộng 608 triệu đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đầu tư, bà chỉ rút được hơn 8 triệu đồng. Khi yêu cầu rút tiền còn lại, đối tượng lại viện lý do bà H. cần đóng thêm các loại “phí” mới có thể rút tiếp.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Tuân là người đã thuê 32 tài khoản ngân hàng từ người dân, với giá khoảng 900.000 đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, Tuân tiếp tục cho một đối tượng người Đài Loan (chưa rõ lai lịch) thuê lại với mức giá khoảng 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng để hưởng chênh lệch.
Một trong những tài khoản ngân hàng mà Tuân thuê đã được liên kết với ứng dụng Dream Numbers - nơi bà H. từng chuyển tiền vào và bị sử dụng trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra, Công an nhiều lần triệu tập Tuân nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Do đó, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với người này.
Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện Nguyễn Văn Tuân ở đâu, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội tại địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Quyền theo số điện thoại: 0984.352.222 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
