Diễn biến bất ngờ của cổ phiếu liên quan Tân Hoàng Minh: Từng vẽ đường lên núi rồi lao dốc, bỗng dưng tăng kịch biên độ cuối tháng 9

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố liên quan vụ án chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Kết luận điều tra ghi rõ giai đoạn 2021-2022 Tân Hoàng Minh cùng nhiều người liên quan sử dụng 3 pháp nhân là Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hợp đồng khống nhằm làm đẹp BCTC, qua đó có thể phát hành trái phiếu. Tổng cộng 9 lô trái phiếu thuộc nhóm Tân Hoàng Minh phát hành 10.030 tỷ đồng.

Sau phát hành, nhóm Tân Hoàng Minh lại đẩy cao giá trị, đi đường vòng để hợp thức hóa hồ sơ để trở thành trái chủ sơ cấp rồi bán ra trái phiếu, tổng số tiền huy động được 13.972 tỷ đồng từ nhà đầu tư.

Số tiền huy động được Tân Hoàng Minh dùng hơn 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Theo kết luận điều tra, tại thời điểm khởi tố vụ án còn chiếm đoạt hơn 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Sau khi giảm trừ dư nợ trái phiếu 163 tỷ đồng của Tổng Bách Hóa trực thuộc Tân Hoàng Minh, thì Đỗ Anh Dũng cùng các bị can còn chiếm đoạt số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.

Tổng Bách Hóa là doanh nghiệp duy nhất trong hệ sinh thái Tân Hoàng Minh giao dịch trên sàn

Tổng Bách Hóa được thành lập tháng 8/2004 do ông Đinh Ngọc Khanh làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tuy vậy tháng 11/2020 ông Nguyễn Mạnh Hùng lên thay thế vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Lên giữ vị trí lãnh đạo nửa năm, dưới thời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Bách Hóa tiến hành tăng vốn điều lệ “khủng”, từ gần 31,79 tỷ đồng lên gần 931,79 tỷ đồng, tương ứng góp thêm 900 tỷ (29,3 lần).

Giai đoạn 2021-2022 cũng là thời điểm Tân Hoàng Minh thực hiện phát hành 9 lô trái phiếu tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng nêu trên.

Tại Tân Hoàng Minh, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Phó Tổng Giám đốc. Ngoài ra Nguyễn Mạnh Hùng còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngôi Sao Việt - một trong 3 pháp nhân Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu.

Năm 2021 cũng là năm Tổng Bách Hóa báo kết qủa kinh doanh bất ngờ sau nhiều năm thua lỗ.

Từ 2017-2020 Tổng Bách Hóa lỗ 4 năm liên tiếp với tổng lỗ khoảng 160 tỷ đồng. Tuy vậy năm 2021 công ty báo lãi sau thuế 709 tỷ đồng. Số lãi bất ngờ này đến từ doanh thu tài chính, trong khi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ chưa đến 5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của Tổng Bách Hóa trong năm 2021 đạt 791 tỷ đồng, trong đó có gần 39 tỷ đồng từ cho vay; 257 tỷ đồng từ cổ tức lợi nhuận được chia và 495 tỷ đồng từ bán vốn.

Cổ tức được thuyết minh là nguồn cổ tức năm 2020 của CTCP Cung Điện Mùa Đông, tỷ lệ 125,11% tính theo số cổ phần mà Tổng Bách Hóa đang nắm giữ (hơn 20,57 triệu).

Lợi nhuận từ bán vốn được tính từ các hợp đồng bán vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông, từ CTCP Cung Điện Mùa Đông.

Báo cáo ghi nhận tổng chi mua số cổ phần này hơn 712 tỷ đồng, và tổng tiền bán ra hơn 1.207 tỷ đồng, tương ứng ghi lãi trong doanh thu tài chính hơn 495 tỷ đồng.

Cổ phiếu TBH từng vẽ hình cây thông, thị giá vượt 100.000 đồng

Tổng Bách Hóa đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ tháng 8/2021. Thời điểm cuối 2021 đầu 2022 khi Tân Hoàng Minh phát hành những lô trái phiếu kể trên, cổ phiếu TBH cũng thăng hoa, có lúc vượt 100.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi vụ Tân Hoàng Minh bắt đầu, TBH cũng rơi nhanh.

Phiên ngày 29/9 khi có thông tin về kết luận điều tra vụ Tân Hoàng Minh, khá bất ngờ khi TBH đang âm thầm bỗng tăng trần lên 15.800 đồng/cổ phiếu.

Vụ Tân Hoàng Minh: Bất ngờ phải nộp 1.800 tỷ đồng, những ngân hàng liên quan chịu trách nhiệm gì?