Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil đã 6 lần đưa hối lộ cho ông Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc chi nhánh phân phối lọc dầu Nghi Sơn để được xếp nhóm ưu đãi về giá mua hàng.
Vay mượn tiền của nhiều người với số tiền hơn 50 tỷ đồng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An cùng vợ bỏ trốn, sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực gần khu vực biên giới Campuchia.
Bốn cá nhân nhận tổng cộng hơn 42 tỷ đồng từ tiền lừa đảo của cựu Phó Giám đốc Eximbank (EIB) đã từ chối hoàn trả, dù bị cơ quan điều tra yêu cầu nộp lại.
Cựu Phó Giám đốc Eximbank (EIB) - Chi nhánh Ba Đình, Vũ Thị Thu Nhung, bị xét xử về hành vi lừa đảo thông qua các chương trình tiền gửi giả mạo và đấu giá nợ xấu.
Cơ quan CSĐT cho biết, từ năm 2020 đến đầu năm 2023, đã có 2 bị hại tin tưởng và nhiều lần chuyển khoản tiền cho Đặng Thị Thu Cúc, tổng cộng số tiền là hơn 60 tỷ đồng.
Anh N.V.Đ (trú tại Quảng Ninh) phản ánh, trong thời gian chấp hành án phạt tù đã bị một Giám đốc chi nhánh của Công ty Chứng khoán VPS giả mạo các giấy tờ chứng thực, rút sạch nhiều tỷ đồng trong tài khoản.
