Truy tố người phụ nữ SN 1982, điều tra số tiền 19 tỷ đồng

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (SN 1982, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trịnh Thị Huyền không có nghề nghiệp. Do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, Huyền nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư vào các dự án để chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 4/2022, Huyền giới thiệu với người quen là chị Hoàng Lệ T. (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và chị Nguyễn Hương G. (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) rằng mình có mối quan hệ thân thiết với anh Mai Trọng V. (thư ký của một lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai) và đang hợp tác với người này mua một mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Huyền rủ 2 người cùng góp vốn mua đất với lý do khi đất tăng giá sẽ bán để chia lợi nhuận và được cả 2 đồng ý.

Theo thỏa thuận, chị T. góp 1 tỷ đồng, còn chị G. góp 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền thông báo đã bán mảnh đất trên, trả cho chị T. 1 tỷ đồng tiền gốc và 292 triệu đồng tiền lợi nhuận; trả cho chị G. 700 triệu đồng tiền gốc và 205 triệu đồng tiền lợi nhuận. Tuy nhiên, chị G. chỉ nhận tiền lợi nhuận, còn tiền gốc tiếp tục để Huyền sử dụng đầu tư.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, Huyền tiếp tục đưa ra thông tin không có thật rằng mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nên được giao thực hiện các dự án Logistics tại TP. Hải Phòng, dự án xuất nhập khẩu nông sản và dự án rác thải công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Huyền còn hứa hẹn các dự án này mang lại lợi nhuận từ 30-35 triệu đồng/1 tỷ đồng/1 tháng nhằm dụ dỗ các bị hại góp vốn rồi chiếm đoạt tiền.

Tin vào những thông tin gian dối của Huyền, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, chị Hoàng Lệ T. cùng các bạn là Nguyễn Hương G., Nguyễn Thị V. (SN 1976, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và Hồ Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã chuyển tổng cộng 26 tỷ đồng để đầu tư.

Trong số này, chị T. chuyển 19,4 tỷ đồng, chị G. chuyển 2,6 tỷ đồng, chị V. chuyển 500 triệu đồng và chị H. chuyển 3,5 tỷ đồng cho Huyền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không sử dụng để đầu tư các dự án như cam kết mà dùng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng lãi suất cao hơn, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hàng tháng, Huyền sử dụng tiền lãi từ hoạt động đáo hạn ngân hàng cùng một phần tiền do chính các bị hại đã chuyển trước đó để trả lợi nhuận, qua đó tạo lòng tin nhằm tiếp tục huy động thêm tiền đầu tư.

Đến tháng 4/2025, Huyền không còn khả năng trả nợ. Cơ quan điều tra xác định số tiền Huyền còn chiếm đoạt của bốn bị hại là gần 19 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2025, Huyền bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra vụ án, các bị hại đã yêu cầu Huyền hoàn trả số tiền đã chuyển để đầu tư dự án.

Hiện Huyền vẫn chưa hoàn trả số tiền này cho các bị hại.