Khám xét, tịch thu 17kg vàng, nhiều sổ tiết kiệm cùng 4,3 tỷ tiền mặt chất thành đống tại nhà riêng của cựu Giám đốc công ty đường sắt Ấn Độ

Tháng 1/2023, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) khởi tố Pramod Kumar Jena, cựu Giám đốc Điều hành Vận hành của Đường sắt Bờ Đông, Bhubaneswar, bang Odisha, với cáo buộc sở hữu khối tài sản không tương xứng với nguồn thu nhập hợp pháp.

Trong quá trình khám xét các tài sản liên quan đến ông Jena tại Bhubaneswar, CBI thu giữ 1,57 crore rupee (khoảng 4,3 tỷ đồng) tiền mặt, khoảng 17kg vàng thỏi cùng số trang sức bằng vàng được định giá 9,5 crore rupee (khoảng 26 tỷ đồng). Cơ quan điều tra cũng phát hiện các sổ tiết kiệm trị giá 2,5 crore rupee (khoảng 6,8 tỷ đồng) và nhiều giấy tờ liên quan đến bất động sản có giá trị lớn.

Theo hồ sơ công khai, ông Pramod Kumar Jena bắt đầu làm việc trong ngành đường sắt từ tháng 3/1989 và nghỉ hưu vào năm 2022. Vợ ông, bà Rosina Jena là nội trợ và không có nguồn thu nhập chính thế nhưng bà thường xuyên nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (ITR). Về phần mình, ông Jena được xác định không có nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền lương và thu nhập từ cho thuê nhà.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 3 chìa khóa tủ khóa mang tên bà Rosina Jena và 5 chìa khóa tủ khóa không ghi tên chủ sở hữu.

Báo cáo điều tra ban đầu, tại thời điểm bắt đầu kỳ kiểm tra, ngày 1/4/2005, ông Jena có tài sản trị giá khoảng 4,53 lakh rupee, gồm tiền gửi ngân hàng và đất đai. Đến cuối kỳ kiểm tra, ngày 31/3/2020, tổng giá trị tài sản của ông và gia đình được xác định đã tăng lên hơn 4,33 crore rupee.

CBI tiến hành đối chiếu tài sản với các khoản thu nhập được kê khai trong hồ sơ thuế. Sau khi tính các khoản thu nhập từ những nguồn đã được biết và kê khai, ông Jena bị cáo buộc sở hữu tài sản vượt thu nhập thực tế và không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng đối với khối tài sản chênh lệch.

Từ những tài liệu và chứng cứ thu thập được, CBI đã tiến hành khởi tố ông Pramod Kumar Jena theo các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.