Chi tiết quy mô 23 doanh nghiệp trong vụ khởi tố liên quan Hợp đồng kỳ nghỉ

Thông tin gần 200 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ hợp đồng kỳ nghỉ đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đây được xem là diễn biến mới nhất sau nhiều năm xuất hiện các đơn thư tố cáo, phản ánh của khách hàng về mô hình sở hữu kỳ nghỉ (Timeshare) - loại hình kinh doanh cho phép khách hàng trả trước một khoản tiền để đổi lấy quyền nghỉ dưỡng trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm trong tương lai.

Trên lý thuyết, đây là mô hình đã xuất hiện từ lâu trên thế giới và được giới thiệu như một giải pháp giúp các gia đình tiếp cận dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí tối ưu hơn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mô hình này đã gây ra không ít tranh cãi khi nhiều khách hàng cho rằng những quyền lợi được tư vấn trước khi ký hợp đồng không giống với những gì họ nhận được trên thực tế.

Theo thông tin ban đầu, có 23 doanh nghiệp liên quan trong đợt khởi tố lần này. Để làm rõ hơn bức tranh phía sau thị trường hợp đồng kỳ nghỉ, chúng tôi tiến hành tìm hiểu quy mô vốn, hệ sinh thái doanh nghiệp và những mắt xích liên quan của các đơn vị xuất hiện trong vụ việc.

CTCP Green Travel Việt Nam tiền thân là CTCP Đầu tư và Du lịch Green Travel Holidays, được thành lập tháng 8/2022 tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, do 4 cá nhân góp vốn gồm bà Nguyễn Thị Trang, ông Phạm Đức Thắng, ông Vũ Khánh Bảo và ông Phan Thanh Thế. Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Kim Long (sinh năm 1992) giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, trong chưa đầy 4 năm hoạt động, Green Travel Việt Nam liên tục thay đổi địa chỉ trụ sở và nhân sự điều hành. Riêng vị trí Giám đốc đã nhiều lần biến động, trong đó ông Nguyễn Kim Long từng rời vị trí điều hành trước khi quay trở lại đảm nhiệm trong một giai đoạn.

Hiện nay, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Văn Hồi (sinh năm 1989).

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, ngoài Green Travel Việt Nam, ông Lê Văn Hồi còn đứng tên đại diện pháp luật tại CTCP 5CE - doanh nghiệp thành lập năm 2019 tại Hoài Đức (Hà Nội) với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Công ty này hiện đang trong tình trạng tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Việc một doanh nghiệp thành lập chưa lâu, vốn điều lệ chỉ 3 tỷ đồng nhưng nhiều lần thay đổi bộ máy điều hành và địa chỉ hoạt động là điểm đáng chú ý khi rà soát hệ thống các pháp nhân xuất hiện trong vụ việc hợp đồng kỳ nghỉ.

CTCP Tập đoàn ZoGroup có lịch sử hình thành khá đặc biệt. Doanh nghiệp tiền thân là Công ty TNHH Toàn Cầu Edulight Việt Nam, được thành lập tháng 7/2015 với vốn điều lệ ban đầu 4,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Viên góp 85% vốn và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp nhiều lần thay đổi mô hình và tên gọi. Từ Edulight Việt Nam, công ty chuyển sang mang tên Công ty TNHH Zo Hospital Việt Nam trước khi chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn ZoGroup vào năm 2022.

Song song với quá trình tái cấu trúc, vốn điều lệ của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, từ 4,5 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng và đạt 186 tỷ đồng vào tháng 4/2019. Đến thời điểm đổi tên thành ZoGroup, cơ cấu cổ đông tiếp tục có sự thay đổi khi ông Nguyễn Thành Viên giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 68%. Các cổ đông còn lại gồm ông Vũ Quốc Hưng (12%) và ông Lê Đăng Toàn (20%).

Theo giới thiệu, ZoGroup hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành. Trong hồ sơ năng lực được công bố rộng rãi, ZoGroup cho biết đang quản lý và vận hành hệ thống hơn 20 khách sạn với tệp khách hàng khoảng 200.000 người.

Dù đăng ký địa chỉ tại số 15 Hàng Muối, nhưng thông tin cho biết ZoGroup đang không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

CTCP Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh Phúc (Happy Holidays) được thành lập tháng 9/2022 tại Hà Nội với vốn điều lệ 19 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm CTCP EDIC nắm 28%, trong khi ông Lê Minh Trang và ông Nguyễn Trọng Lam mỗi người sở hữu 36%. Ông Đào Trường Xuân (sinh năm 1981) giữ vai trò Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy hiện Happy Holidays không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đáng chú ý, đứng sau Happy Holidays là 'đại gia Đào Trường Xuân và Công ty EDIC - pháp nhân có liên quan trực tiếp tới ông Đào Trường Xuân.

CTCP EDIC, được thành lập từ năm 2009 do ông Đào Trường Xuân điều hành. Năm 2023, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Tập đoàn Du lịch Thế Kỷ (Century Travel Group) và đồng thời tăng vốn điều lệ gấp 10 lần, từ 1,9 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tương tự Happy Holidays, Century Travel Group hiện cũng được ghi nhận không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngoài lĩnh vực du lịch, ông Đào Trường Xuân còn xuất hiện trong mảng công nghệ thông qua CTCP Giải pháp số X81. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, trong đó ông Xuân nắm giữ 70% vốn. Ban đầu vị trí Giám đốc do ông Nguyễn Văn Mẫn đảm nhiệm trước khi được chuyển giao lại cho chính ông Đào Trường Xuân từ đầu năm 2025.

Tập đoàn Archi thành lập tháng 8/2007, do ông Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1983) giữ vai trò Tổng Giám đốc. Archi đã từng bước xây dựng một hệ sinh thái bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng thông qua hàng loạt pháp nhân khác nhau.

Pháp nhân đầu tiên là CTCP Archi Reenco Hòa Bình, được thành lập năm 2008 và sau này trở thành chủ đầu tư dự án Lâm Sơn - Ivory Villas & Resort tại Hòa Bình. Cơ cấu cổ đông doanh nghiệp ghi nhận sự tham gia của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (VIF) cùng CTCP Đầu tư Archi.

Dự án Lâm Sơn - Ivory Villas & Resort từng thu hút sự chú ý khi nhiều lần được báo chí phản ánh và nhắc tới trong các tranh luận liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại địa phương.

Archi Reenco Hòa Bình hiện có vốn điều lệ 545 tỷ đồng. Người đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lê Vĩnh Phúc - doanh nhân gắn với hệ sinh thái Việt Mỹ, một nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và nghỉ dưỡng.

Đến năm 2017, Archi tiếp tục thành lập CTCP Nghỉ dưỡng Ngoại Ô nhằm phát triển các dự án nghỉ dưỡng cao cấp khu vực ngoại thành Hà Nội. Doanh nghiệp này từng được biết đến thông qua dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng đình đám Hồ Dụ.

Cùng năm 2017, một pháp nhân khác mang tên CTCP Đầu tư nghỉ dưỡng cũng được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Trung nắm giữ 25% vốn và trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Đến cuối năm 2021, vốn điều lệ công ty đã tăng lên 100 tỷ đồng.

Mạng lưới nghỉ dưỡng của Archi tiếp tục được mở rộng vào năm 2021 với sự ra đời của CTCP Phát triển nghỉ dưỡng Việt Nhật (tiền thân là CTCP Đầu tư Hoshi Việt Nam), nơi ông Nguyễn Thành Trung sở hữu 40% vốn và giữ vị trí Giám đốc. Doanh nghiệp này từng được thị trường biết đến thông qua dự án Ohara Villa & Resort tại Hòa Bình.

Archi chính thức giới thiệu sản phẩm thẻ du lịch Peace vào năm 2023.

Crystal Bay của đại gia Nguyễn Đức Chi có lẽ là doanh nghiệp nổi bật nhất trong danh sách 23 doanh nghiệp liên quan vụ án. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh mô hình thẻ du lịch tại Việt Nam.

Trước hết, đơn vị bị nhắc tới trong vụ án là CTCP Phát hành thẻ du lịch Crystal Bay. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 6/2021 tại toà nhà Capital Place Liễu Giai với tên gọi Công ty TNHH Thẻ du lịch Crystal Bay, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.

Chỉ sau 6 tháng, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 68 tỷ đồng.

Theo chia sẻ mới đây của ông Nguyễn Đức Chi, hệ thống thẻ du lịch của Crystal Bay đã phục vụ khoảng 51.000 đêm nghỉ cho khách hàng kể từ khi triển khai.

Đứng phía sau hệ thống thẻ du lịch này là CTCP Crystal Bay Việt Nam - tiền thân là Crystal Bay Intourist. Crystal Bay Intourist được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trong đó Crystal Bay nắm giữ 90% vốn.

Trong gần 5 năm hoạt động, doanh nghiệp liên tục tái cấu trúc và thay đổi tên gọi. Từ Crystal Bay Intourist, công ty lần lượt mang tên Crystal Tourism, Crystal Bay Tours trước khi chính thức hoạt động dưới tên CTCP Crystal Bay Việt Nam như hiện nay.

Năm 2025 được xem là bước ngoặt đáng chú ý đối với doanh nghiệp này. Không chỉ đổi tên, Crystal Bay Việt Nam còn tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng, tương đương gấp 34 lần so với thời điểm thành lập. Đến tháng 4/2026, vốn điều lệ tiếp tục được nâng lên 360 tỷ đồng.

Trợ lực cho mảng thẻ là cả hệ sinh thái Crystal Bay của đại gia Nguyễn Đức Chi với loạt doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, từ bất động sản, lữ hành, nghỉ dưỡng đến cả hàng không. Thông tin chi tiết về hệ sinh thái Crystal Bay xem tại đây.

Còn tiếp

“

Các bài cùng tuyến đề tài

Bài1: Góc nhìn Luật sư vụ Hợp đồng kỳ nghỉ: Việc sa thải nhân viên chỉ là 've sầu thoát xác', dòng tiền đi đâu, trách nhiệm ở đó - xem tại đây

Bài 2: Đại gia Nguyễn Đức Chi lên tiếng sau vụ Hợp đồng kỳ nghỉ, hệ sinh thái Crystal Bay đang hoạt động ra sao - xem tại đây

Bài 3: Vụ Hợp đồng kỳ nghỉ: Bất ngờ những 'mắt xích' khiến người mua dễ rơi vào cạm bẫy - xem tại đây

Bài 4: Từ Global Travel Tour đến mô hình 'Sở hữu kỳ nghỉ: Ai bảo chứng cho những lời hứa kéo dài hàng chục năm? - xem tại đây

Bài 5: Chi tiết quy mô 23 doanh nghiệp trong vụ khởi tố liên quan Hợp đồng kỳ nghỉ - xem tại đây