Công an công bố danh sách 38 công ty bị điều tra lừa đảo hợp đồng 'kỳ nghỉ du lịch'

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 27 công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ gồm:

1. Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

2. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

3. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

4. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

5. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

6. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

8. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

9. Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

10. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

11. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

12. Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

13. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

14. Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

15. Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

16. Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

17. Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

18. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

19. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

20. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

21. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

22. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

23. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

24. Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

25. Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

26. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

27. Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).

Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty dưới danh nghĩa kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín với các bộ phận chuyên trách từ thu thập dữ liệu khách hàng, tiếp cận tư vấn, ký kết hợp đồng đến chăm sóc khách hàng.

Quá trình khám xét 196 địa điểm liên quan đến các vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, máy tính cùng nhiều tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch ước tính khoảng 680 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và nhiều loại tài sản có giá trị khác.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Công an thành phố cho biết 11 doanh nghiệp có liên quan gồm:

1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc.

2. Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất.

3. Công ty TNHH YTS.

4. Công ty TNHH Yes International.

5. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel.

6. Công ty TNHH Invest Trip.

7. Công ty Mariana Bay Group.

8. Công ty Meli Club.

9. Công ty League of Resorts (LORS).

10. Công ty Ravi.

11. Công ty JJ Travel.

Đến nay, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án và khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, nhân viên của các doanh nghiệp liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và triển khai các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân đã từng tham gia giao dịch với các doanh nghiệp nêu trên và có dấu hiệu bị thiệt hại về tài sản khẩn trương gửi đơn tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu tại cơ quan công an nơi cư trú để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.