Khởi tố Lê Văn Hiền, điều tra số tiền 19.913 tỷ đồng liên quan đến 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước

Từ quá trình điều tra chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và các doanh nghiệp có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM thông tin đã tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết mới về đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Cụ thể, qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Sau khi đấu tranh, làm rõ các hành vi ban đầu, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên số hóa đơn này là 18.328 tỷ đồng, thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng, tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”; chấp hành các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ, không mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp cần hoạt động đúng quy định pháp luật, chủ động rà soát, kiểm tra đối tác kinh doanh và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh việc sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”, dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; mua bán pháp nhân, chào bán hoặc mua bán hóa đơn bất thường, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Công an TP. HCM tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế theo quy định.