Khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 'ông trùm buôn lậu' Vương Lê Anh Tú

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Anh Tú (SN 1971, ngụ phường Chánh Hưng, TP. HCM) và Hoàng Trọng Quí (SN 1989, ngụ xã Trường Thành, TP. Cần Thơ) để điều tra về tội "Buôn lậu".

Động thái này được đưa ra sau hơn 5 tháng mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nghiệp và Lúa tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ một tàu chở dầu, gần 830.000 lít dầu diesel, nhiều thiết bị bơm dầu, thiết bị internet vệ tinh, điện thoại dùng để liên lạc giữa các thuyền viên cùng nhiều máy móc, phương tiện liên quan. Tổng giá trị tang vật gần 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Nghiệp khai đã gửi tọa độ 8°30'N - 108°30'E thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27. Sau khi hoàn tất việc chuyển tải trên biển, tàu vận chuyển dầu vào Cần Thơ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Nghiệp quản lý cả 2 tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trực tiếp trả lương cho các thuyền viên, thanh toán chi phí lắp đặt thiết bị internet vệ tinh trên tàu và chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để Lúa xuất trình khi bị lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra. Trong quá trình làm việc, Nghiệp khai ngoài mình và Lúa còn có Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí tham gia vụ án.

Từ lời khai, vật chứng và các tài liệu thu thập được, Công an TP. Cần Thơ xác định đây là đường dây buôn lậu dầu diesel hoạt động có tổ chức, thực hiện khép kín từ khâu mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận hàng trên biển, chuyển tải vào Việt Nam, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc rồi đưa đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa từ tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Đối với Vương Lê Anh Tú, cơ quan điều tra xác định bị can là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu trên biển, chuẩn bị phương tiện và chứng từ nhằm che giấu hành vi phạm tội, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện. Theo kết quả điều tra, Nghiệp thực hiện các công việc theo sự tổ chức, chỉ đạo của Tú.

Trong khi đó, Hoàng Trọng Quí bị xác định giữ vai trò giúp sức tích cực khi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho rằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã đủ căn cứ xác định hành vi của Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí cấu thành tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.