Khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh của SJC liên quan đến 3.400 viên kim cương nhập lậu

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, đưa hàng nghìn viên kim cương nhập lậu vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975, trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi số hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại cho Công ty SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho doanh nghiệp này.

Để che giấu nguồn gốc số hàng hóa, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này giúp hợp thức hóa hồ sơ của số kim cương nhập lậu trước khi được đưa vào hoạt động kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của Công ty SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu và tránh bị phát hiện.

Trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Từ lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, bước đầu cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng có liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.