Kiên Giang: Cho vay lãi nặng gần 150%/năm, một người phụ nữ bị khởi tố

Ngày 26/12, Công an TP Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm Võ Thị Thanh Nga (SN 1974, ngụ khu phố 1, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá) ra khỏi nơi cư trú theo khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự để điều tra hình sự hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

>> Công an TP.HCM bắt nhóm cho vay nặng lãi 360%/năm, dùng súng uy hiếp

Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 4 đến tháng 11/2023, Nga cho bà H.T.L (ngụ phường Vĩnh Hiệp, thị xã Rạch Giá) vay “tiền đứng” 8 lần với số tiền vay là 470 triệu đồng, lãi suất 0,4%/ngày, tương đương 146%/năm (gấp 7,3 lần lãi suất quy định) nhằm thu lợi bất chính hơn 220 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm cho vay tín dụng đen trên địa bàn, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Nga cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao nên gọi đối tượng lên làm việc.

Đối tượng Võ Thị Thanh Nga cho vay lãi nặng gần 150%/năm

Tại cơ quan điều tra, Nga thừa nhận đã đưa L. và 2 người phụ nữ còn lại vay hơn 500 triệu đồng với lãi suất cao và thu lợi bất chính gần 250 triệu đồng.

Trước đó vào ngày 14/12, Công an TP Rạch Giá cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cách ly đối với nơi cư trú của Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ngụ TP Hà Nội - tạm trú phường An Hòa, TP Rạch Giá) để điều tra tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Qua công tác điều tra, Công an TP Rạch Giá phát hiện Lâm có liên quan đến việc cho vay lãi cao và triệu tập lên làm việc.

Đối tượng Lâm khai nhận, từ đầu năm 2023, đối tượng này từ Hà Nội vào TP Rạch Giá thực hiện hoạt động tín dụng đen, với các hình thức cho vay “tiền góp ngày” và “tiền đứng” lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2023, Lâm cho 5 phụ nữ ở Rạch Giá vay 185 triệu đồng trong 25 ngày với lãi suất vay 1%/ngày, tương đương lãi suất 365%/năm (gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định), thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.

>> Lãi suất tín dụng đen 360%/năm: Vì sao ngân hàng 'thừa tiền' người dân vẫn phải đi vay ngoài?