Một người vừa ra tự thú sau khi lừa hơn 43 tỷ đồng bằng chiêu ‘phông bạt’

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, trú tại tổ 12 khu 2, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, ngày 18/10, Nguyễn Thị Hồng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6-12/2021, Hồng đã tạo dựng tên tuổi bằng cách "phông bạt", thể hiện mình có các mối quan hệ với người có thẩm quyền. Một nạn nhân (trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) đã tin tưởng và chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng.

Hồng hứa hẹn sẽ làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn các phường Tuần Châu, Bãi Cháy; Hà Khẩu thuộc TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho nạn nhân.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài, Nguyễn Thị Hồng đã không thực hiện lời hứa, mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm…

Ngoài ra, từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động, Hồng vẫn đưa thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Với thủ đoạn này, đối tượng đã đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 7 người khác nhau.

>> Một du khách nước ngoài bị phát hiện giấu 7kg kim loại nghi là vàng tại sân bay Nội Bài

Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận, Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối có người nhà làm ở UBND TP. Hạ Long nên có mối quan hệ để cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó khiến các bị hại tin tưởng, chuyển tiền cho Hồng nhiều lần với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn trên, Hồng tiếp tục đưa thông tin gian dối có người nhà ở Canada có khả năng đưa người Việt Nam sang xuất khẩu lao động ở Canada. Sau đó, Hồng đưa những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Canada lên Hà Nội để nhận hồ sơ, phỏng vấn. Tin tưởng, các bị hại đã giao tổng số tiền trên 3 tỷ đồng cho đối tượng.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 43 tỷ đồng của nhiều bị hại, Hồng đã không thực hiện như cam kết à sử dụng vào chi tiêu cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

>> Khởi tố Trưởng phòng giao dịch ngân hàng lập nhiều hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt 80 tỷ đồng