Một cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa bị bắt giữ sau khi giới chức liên bang phát hiện hàng trăm thỏi vàng cùng lượng lớn tiền mặt và tài sản xa xỉ được cất giấu tại nhà riêng.
Từ năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ hàng nghìn bộ tài liệu giả, liên quan đến khoảng 110 cơ quan, tổ chức, gồm nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp...
Theo cơ quan điều tra, cuộc khám xét được tiến hành sau khi xuất hiện nghi vấn ông Nathu Vitthal Rathod sở hữu khối tài sản vượt xa mức thu nhập hợp pháp.
Một cuộc đột kích tại bang Uttar Pradesh đã hé lộ khối tiền mặt khổng lồ liên quan đến doanh nhân Piyush Jain, kèm theo nhiều hàng hóa chưa kê khai trị giá lớn.
Harcharan Singh Bhullar bị bắt sau khi một người tố cáo cho rằng ông đã yêu cầu hối lộ thông qua trung gian để dàn xếp một vụ án hình sự và cho phép doanh nghiệp hoạt động mà không bị "quấy nhiễu".
Vụ bắt giữ một quan chức cấp cao của chính quyền Navi Mumbai đã gây chấn động dư luận khi số vàng và tiền mặt bị thu giữ tại nhà riêng vượt xa con số ban đầu. Nhà chức trách hiện đang mở rộng điều tra để làm rõ khả năng tồn tại một mạng lưới hối lộ phía sau.
Tòa án Trung cấp thành phố Qinhuangdao (tỉnh Hebei) đã tuyên án sơ thẩm đối với Ma Chaoqun, cựu Giám đốc Công ty Cấp nước Bắc Đới Hà, nhân vật từng gây chấn động dư luận vì khối tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc.
Arupa đã bị bắt quả tang khi nhận 25.000 rupee tiền hối lộ từ một chủ quán ăn ven đường, nhằm giúp người này “lo liệu” một vụ việc và tạo điều kiện để việc kinh doanh diễn ra thuận lợi.
Một cuộc đột kích quy mô lớn tại Kolkata đã hé lộ khối tài sản khổng lồ được cất giấu tinh vi trong một căn hộ, khiến lực lượng chức năng phải mất hàng chục giờ mới hoàn tất kiểm đếm.
Một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha bất ngờ bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện hàng chục triệu euro tiền nghi từ ma túy được giấu trong chính ngôi nhà của ông.
Một cuộc bắt quả tang nhận hối lộ nhỏ bất ngờ mở ra bê bối lớn, khi lực lượng chống tham nhũng phát hiện lượng tiền mặt khổng lồ giấu trong căn hộ của một lãnh đạo ngành khai khoáng Ấn Độ.
Cuộc truy bắt Ibrahim Helmy khép lại giai đoạn truy tìm kéo dài hơn 4 tháng, trong bối cảnh nhà chức trách Australia siết chặt điều tra các hợp đồng giao thông trị giá 343 triệu USD.
Các cuộc khám xét tiếp theo tại nhiều ngân hàng đã giúp cơ quan chống tham nhũng Malaysia thu thêm hàng triệu RM, bao gồm cả vàng và ngoại tệ, cho thấy phạm vi tài sản liên quan có thể lớn hơn ban đầu.
Các cuộc khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm đã thu giữ hàng chục kg kim loại quý cùng nhiều giấy tờ liên quan đến tài sản. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành bắt giữ và mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc khối tài sản này.
Doanh nhân Bangladesh Monir Hossain, biệt danh “Golden Monir”, được cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu vàng và đã tích lũy khối tài sản lớn từ các hoạt động phi pháp.
Theo điều tra ban đầu, ông Tapas Kumar Dutta bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ lớn thông qua trung gian để chuyển hồ sơ đánh giá thuế của doanh nghiệp sang địa phương khác, qua đó tạo điều kiện giảm nhẹ nghĩa vụ thuế.
Theo các nguồn tin, người này bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây buôn lậu, đồng thời dính líu đến các hành vi như hối lộ, rửa tiền, trốn thuế và vi phạm tín nhiệm.
