Những sai phạm trong dự án tại Đồng Nai khiến Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố

Vào tháng 4/2023 Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng, nhà liên kế trái phép tại dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

>>Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng về tội "Lừa dối khách hàng"

Từ năm 2018-2020, LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế dang dở. Theo giới thiệu của LDG, dự án này có tên thương mại là Khu đô thị Viva Park.

“Khu đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam” và kết luận của thanh tra về hàng loạt sai phạm

Theo kết luận thanh tra, dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cấp phép xây dựng. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công ty LDG) đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2021. Tổng trị giá hợp đồng hơn 132 tỉ đồng. Nhận số tiền thanh toán từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và Công ty LDG đã lập hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần thu tiền của khách hàng.

Toàn cảnh dự án xây dựng không phép tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ trách nhiệm của hàng loạt tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị hình thức xử lý. Trong đó, hành vi của ông Hoàng Văn Dung, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, ký xác nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội hình sự.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận với nội dung "Chuyển nhượng cho Công ty LDG" diện tích 16.094m2, trong đó có 12.889m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định khoản 1, Điều 193, Luật Đất đai năm 2013.

Hành vi này có dấu hiệu tội phạm theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Trách nhiệm thuộc về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nguyên lãnh đạo đơn vị này và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, kết luận thanh tra xác định hơn 20 cá nhân khác liên quan đến sai phạm, gồm: Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thời kỳ Công ty LDG thực hiện dự án; lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Trảng Bom; Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 4 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Đồi 61 và các công chức địa chính xã; 2 cá nhân Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh. Bên cạnh đó, 13 tổ chức liên quan đến sai phạm cũng được chỉ rõ.

Thông tin về dự án Viva Park theo báo cáo thường niên năm 2022 của LDG

Viva Park – chiếc bánh quá cứng cho Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng

Theo giới thiệu trên Website của Đầu tư LDG "Viva Park là khu đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam". Viva Park được đầu tư theo mô hình khu đô thị áp dụng tiêu chuẩn nhà ở thông minh. Toàn bộ nhà phố và biệt thự Viva Park đều sử dụng hệ thống điện thông minh, năng lượng sạch và các tính năng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế ".

Theo chi tiết tại thuyết minh chi tiết báo cáo tài chính quý 3/2023, Đầu tư LDG đang ghi nhận gần 1.228 tỷ đồng hàng tồn kho trong đó riêng tồn kho tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh tăng nhẹ so với đầu năm lên mức hơn 464 tỷ - chiếm 38% tổng tồn kho.

>>LDG kinh doanh thua lỗ, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt - chủ nợ lớn nhất Sacombank có lo?

Đồng thời thông qua báo cáo tài chính của công ty có thể thể thấy lợi nhuận của LDG đã lao dốc không phanh. Cụ thể lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 của LDG chỉ đạt vỏn vẹn 342 triệu đồng - giảm sốc so với mức lãi 255 tỷ của quý 4/2019.

Lợi nhuận sau thuế của LDG qua các năm

Và trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG đạt doanh thu thuần chỉ vỏn vẹn gần 486 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái hơn 246 tỷ, lỗ sau thuế rơi thẳng xuống 209 tỷ đồng.

>> Chân dung ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Công ty LDG vừa bị khởi tố, bắt tạm giam