Ông Hoàng đến tiệm vàng mua 9kg vàng, sau khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng, chủ tiệm lập tức báo cảnh sát
Nhận thấy sự bất thường trong hành vi mua bán này, chủ tiệm vàng đã quyết định theo dõi và nhanh chóng báo cáo sự việc cho cảnh sát.
Vào năm 2022, một người đàn ông họ Hoàng đã đến một tiệm vàng tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) để mua vàng. Điều đáng chú ý là ông không chỉ mua vàng một lần mà liên tục quay lại tiệm trong nhiều ngày liền. Tổng cộng, ông đã mua hơn 9kg vàng, trị giá khoảng 3,71 triệu NDT (tương đương gần 14 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), và thanh toán toàn bộ bằng thẻ ngân hàng. Mỗi lần mua, ông Hoàng sử dụng một thẻ ngân hàng khác nhau để thanh toán.
Nhận thấy sự bất thường trong hành vi mua bán này, chủ tiệm vàng đã quyết định theo dõi và nhanh chóng báo cáo sự việc cho cảnh sát. Quyết định của chủ tiệm vàng đã giúp lực lượng chức năng phát hiện và giải quyết một vụ án lớn.
Khi cảnh sát tiến hành điều tra, ông Hoàng đã thừa nhận rằng mình chỉ là người trung gian, nhận tiền từ một người khác để mua vàng. Số tiền này được chuyển cho ông Hoàng thông qua các hoạt động lừa đảo, trong đó hơn 35 người đã bị lợi dụng qua mạng internet. Sau khi hoàn tất giao dịch mua vàng, ông Hoàng vẫn còn giữ trong thẻ ngân hàng số tiền hơn 1,7 triệu NDT (hơn 6 tỷ đồng).
Cuối cùng, tòa án đã tuyên án ông Hoàng với tội danh che giấu và cất giấu tài sản phạm tội. Ông bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 20.000 NDT (hơn 72 triệu đồng).
Đầu năm 2024, cảnh sát Thẩm Dương cũng đã ngăn chặn thành công một vụ mua vàng rửa tiền. Theo đó, một người đàn ông đến tiệm vàng và yêu cầu chủ tiệm đưa cho mình những thỏi vàng có chi phí gia công thấp nhất. Người này còn nói mua vàng với số lượng lớn và liên tục nói chuyện điện thoại.
Nhận thấy điều bất thường, ông Phương - nhân viên tiệm vàng, đã gợi mở và trò chuyện với khách hàng này. Qua những câu hỏi khéo léo, ông Phương biết được người này nói rằng đang giúp ông chủ quản lý tài chính và mua vàng theo những gì sếp yêu cầu.
Lúc này, ông Phương liền nhớ đến lời cảnh báo của người cảnh sát quen: "Phải trình báo với cảnh sát khi bán vàng với khối lượng lớn để ngăn chặn rửa tiền". Vì thế, ông liền báo cảnh sát.
Trước những gì ông Phương cung cấp, cảnh sát nghi ngờ người đàn ông này đang rửa tiền bằng cách mua vàng. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện sự việc có liên quan đến một đường dây rửa tiền.
Người đàn ông đi mua vàng tên là Trương Mưu Lượng, một người thất nghiệp và nợ nần chồng chất. Một lần tình cờ, Trương nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng. Khi liên hệ, Trương được đối phương cung cấp điện thoại và yêu cầu đi mua vàng.
Cảnh sát cho biết, các nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi. Chúng thuê những người như Trương đi mua vàng, chọn vàng qua điện thoại, sau đó hỏi số tài khoản của tiệm vàng. Sau đó, nghi phạm đã chuyển ngay cho đại lý đầu nguồn. Đại lý này tiếp tục cung cấp số thẻ cho các nạn nhân và khi các nạn nhân chuyển tiền lừa đảo vào tài khoản, cửa hàng sẽ nhận tiền và giao vàng cho nghi phạm. Sau đó, nghi phạm bán số vàng này để lấy tiền mặt. Trong vụ án này, đối tượng xấu đã lừa đảo được 1,1 triệu NDT (gần 4 tỷ đồng).
Cảnh sát cảnh báo đến những chủ tiệm vàng nếu có điều gì bất thường cần báo ngay với cơ quan chức năng. Đặc biệt, mọi người cần lưu ý đến những trường hợp khách mua hàng với số lượng lớn không rõ nguồn gốc, cần kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng để tiến hành xác minh.
Nguồn: Baijiahao
