Ông Nguyễn Thiện Phú vừa bị khởi tố bổ sung trong vụ án thao túng giá cổ phiếu FLC là ai?

Ngày 28/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và lừa chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng hai tội danh trên, C01 đề nghị truy tố hai em gái ruột ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng CTCP Xây dựng FLC Faros bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 15 người còn lại bị đề nghị tội thao túng thị trường chứng khoán có nhiều nhân viên của tập đoàn FLC, anh em nhà ông Quyết và nhân viên CTCP Chứng khoán BOS.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán. Việc này nhằm đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu, tăng 64%.

Ngày 10/1/2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng.

Kết luận xác định, ông Quyết cùng đồng phạm đã thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiện Phú - từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại FLC

Ông Nguyễn Thiện Phú sinh năm 1974, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Kế toán. Ông Nguyễn Thiện Phú làm Phó Tổng Giám đốc tại Faros từ tháng 7/2015 đến nay.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn. Từ năm 1996, ông bắt đầu là nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán Công ty Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp. Sau đó, năm 1998 - 2003, ông trở thành chuyên viên tài chính dự án, phụ trách xuất nhập khẩu CTCP Dược và Vật tư thú y. Sau thời gian nỗ lực làm việc, ông được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành CTCP Hà Linh.

Từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2015, ông Nguyễn Thiện Phú được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Đến ngày 17/6/2019, Tập đoàn FLC một lần nữa bổ nhiệm ông Phú vào vị trí Phó Tổng giám đốc và ông Phú giữ chức vụ này trong hơn 6 tháng.

Ngoài ra, ông Phú còn làm Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Xây dựng FLC Faros từ tháng 7/2015 đến ngày 20/6/2019. Sau đó, ông Phú được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc FLC Faros và giữ vị trí này cho đến nay.

Ông cũng từng làm Trưởng ban kiểm soát CTCP Nông dược HAI, Trưởng ban kiểm soát CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và giữ nhiều vị trí tại các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, Công ty TNHH Niềm Tin….

Đến ngày 12/9/2022, Ông Nguyễn Thiện Phú bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn từ năm 2015-2016, Nguyễn Thiện Phú có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng FLC Faros.

Ông Phú hiện đang sở hữu 39.600 cổ phiếu ROS, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,007%, trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Tính đến nay, FLC đang có tổng cộng 11 Phó Tổng Giám đốc gồm: bà Trần Thị My Lan, ông Trần Thế Anh, ông Nguyễn Thiện Phú, bà Đàm Ngọc Bích, ông Đặng Tất Thắng, bà Bùi Hải Huyền, bà Võ Thị Thùy Dương, ông Lã Quý Hiến, ông Lê Thành Vinh, bà Nguyễn Bình Phương và ông Đỗ Như Tuấn.

CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, chuyên thi công đường giao thông, thi công nhà cao tầng và các công trình dân dụng khác.

Ngày 13/5/2015, Công ty Vĩnh Hà đổi tên thành CTCP Xây dựng Faros. Đến gần cuối năm 2016, tức là khoảng 3 tháng sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, Xây dựng Faros mới có thêm chữ “FLC” trong tên gọi của mình như ngày nay.

Chi tiết 21 bị can vụ Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng giá cổ phiếu nhóm FLC