Tài chính Ngân hàng

Phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng

Trang Anh 03/10/2025 - 09:13

Thượng tá Nguyễn Thành Chung chia sẻ tại tọa đàm “Thị trường tài sản số - từ xu hướng đến bứt phá”.

Sáng 2/10/2025, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính tổ chức tọa đàm “Thị trường tài sản số - từ xu hướng đến bứt phá”. Sự kiện quy tụ gần 1.000 đại biểu đến từ nhiều cơ quan quản lý Nhà nước, định chế tài chính và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước như BCG, Viettel Digital, T&T Group, HDBank…

Tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng 4 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho biết, trong 5 năm, từ 15/12/2019 đến 14/5/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan hơn 17.000 đối tượng, với tổng thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng.

Theo ông Chung, trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phần lớn tiền thu được từ tội phạm đã được chuyển thành tài sản mã hóa thông qua các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX…, với giá trị giao dịch mỗi ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ông cũng cảnh báo nguy cơ từ các sàn giao dịch tài sản số chưa được cấp phép, khi thu thập và lưu trữ lượng lớn dữ liệu khách hàng nhưng không tuân thủ Luật An ninh mạng hay Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống tài chính lẫn người dùng.

“Việc giao dịch trên các sàn nội địa được cấp phép không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, mà còn trực tiếp bảo vệ quyền lợi khách hàng khi xảy ra tranh chấp”, Thượng tá Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước cho biết, Việt Nam đang nằm trong “Danh sách xám” của FATF từ tháng 6/2023 và đang tích cực triển khai các hành động theo khuyến nghị từ tổ chức này.

Bà cho biết, báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (Nghị quyết số 71/NQ-CP), Việt Nam đã lựa chọn đánh giá đối với 4 nội dung liên quan đến tài sản ảo, gồm: (i) Nhà cung cấp dịch vụ ví, quản lý tài sản ảo; (ii) Quỹ đầu tư tài sản ảo; (iii) Tài sản mã hóa ổn định; (iv) Tài sản ảo dạng chứng khoán, tài sản ảo tiện tích, tài sản ảo nền tảng. Kết quả, rủi ro đối với 4 nội dung này đều được xếp hạng ở mức Trung bình cao/Cao.

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, đây cũng là lý do mà Luật Công nghiệp Công nghệ số có quy định phải thực hiện các quy định về AML/CFT và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP quy định chặt chẽ về AML/CFT của các VASP.

“Các VASP ngoài việc phải thực hiện các yêu cầu như một tổ chức tài chính trong công tác này còn phải thực hiện một số yêu cầu đặc thù như xây dựng quy trình nhận diện khách hàng, giám sát giao dịch có giá trị từ 1.000 USD, lưu giữ dữ liệu tối thiểu 10 năm và báo cáo giao dịch bất thường”, bà Thơ lưu ý.

Theo Kiến thức đầu tư
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/da-phat-hien-gan-20-000-vu-lua-dao-lien-quan-den-hon-17-000-doi-tuong-gay-thiet-hai-tren-12-000-ty-dong-1405533.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng
    POWERED BY ONECMS & INTECH