Phát hiện nhóm thanh niên dùng 45 thẻ ngân hàng mua hơn 100kg vàng trị giá 190 tỷ đồng: Nhân viên tiệm vàng lập tức báo cảnh sát, hơn 40 nghi phạm bị bắt

Cuối năm 2023, một nhóm 3 thanh niên liên tục xuất hiện tại các tiệm vàng ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Trong khoảng 1 tuần, nhóm này mua hơn 100kg vàng với tổng giá trị hơn 49 triệu NDT (gần 190 tỷ đồng).

Những giao dịch với giá trị lớn cùng cách thức mua vàng bất thường khiến một chủ tiệm vàng nghi ngờ và trình báo cảnh sát.

Liên tục mua vàng nhưng chỉ quan tâm đến trọng lượng

Theo The Paper, nhóm thanh niên thường đến các tiệm vàng vào khoảng 14-15h. Cả 3 người được nhân viên cửa hàng nhận xét còn khá trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi.

Một chủ tiệm vàng kể, ngay khi bước vào cửa hàng, nhóm khách đã đề nghị mua một lượng lớn vàng miếng.

“Có 3 người, thường đến vào lúc 2-3h chiều. Tất cả đều trông có vẻ mới ngoài 20 tuổi. Khi vừa bước vào cửa hàng, họ đã tỏ ý muốn mua một số lượng lớn vàng miếng”, chủ tiệm kể lại.

Trong quá trình giao dịch, nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện khác thường. Họ chủ yếu quan tâm đến trọng lượng vàng và lượng hàng còn trong kho, trong khi ít chú ý đến mẫu mã. Việc thanh toán cũng được chia thành nhiều lần bằng thẻ ngân hàng.

Một nhân viên cửa hàng cho biết nhóm khách gần như không trao đổi nhiều với người bán và thường xuyên kiểm tra điện thoại. Biểu hiện này khiến nhân viên nghi ngờ họ đang chờ chỉ dẫn từ một người khác.

Cách nhóm thanh niên xử lý số vàng sau khi mua cũng gây chú ý. Với những thỏi vàng có giá trị lớn, họ tỏ ra khá tùy tiện, thậm chí từ chối đóng gói cẩn thận mà cho trực tiếp vào túi quần áo rồi rời khỏi cửa hàng.

Nhận thấy các giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng quyết định báo cảnh sát.

45 thẻ ngân hàng được dùng để mua hơn 100kg vàng

Sau khi tiếp nhận manh mối, Công an huyện Phì Tây, thành phố Hợp Phì tiến hành điều tra.

Cảnh sát xác định 3 thanh niên trên đều từ nơi khác đến Hợp Phì. Họ đi máy bay tới thành phố này rồi lần lượt tìm đến các tiệm vàng.

Chỉ trong khoảng 1 tuần, nhóm này đã xuất hiện tại 9 cửa hàng, mua hơn 100kg vàng với tổng giá trị hơn 49 triệu NDT. Sau khi hoàn tất các giao dịch, họ nhanh chóng lên máy bay rời Hợp Phì.

Điểm đáng chú ý tiếp theo nằm ở phương thức thanh toán. Cảnh sát xác định 3 người đã sử dụng tổng cộng 45 thẻ ngân hàng. Chủ của 45 thẻ này là những người khác nhau và đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Qua điều tra dòng tiền, cảnh sát xác định số tiền được sử dụng để mua vàng có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo qua mạng viễn thông. Tiền chiếm đoạt của nạn nhân được chuyển qua nhiều tài khoản trước khi tập trung vào 45 thẻ ngân hàng nói trên.

Ngay sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản, nhóm thanh niên nhanh chóng sử dụng số tiền này để mua vàng. Theo cảnh sát, hoạt động mua vàng là một mắt xích trong quá trình rửa tiền cho các đường dây lừa đảo.

Lộ diện người điều khiển nhóm “mua vàng”

Từ hình ảnh camera tại các địa điểm công cộng và tiệm vàng, cảnh sát tiếp tục lần theo hoạt động của nhóm mua vàng.

Một trong những người trực tiếp quẹt thẻ thanh toán thường xuyên nhìn vào điện thoại. Sau khi hoàn tất giao dịch, giao diện điện thoại vẫn mở tại một cuộc trò chuyện. Cảnh sát nhận định người này có khả năng đang nhận chỉ đạo từ bên ngoài.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi hành tung của nhóm này và phát hiện một thành viên sau khi nhận vàng thường rời khỏi tiệm trong một khoảng thời gian rồi quay trở lại.

Theo dấu vết di chuyển, cảnh sát xác định người này tới một khách sạn và gặp một người đàn ông họ Lượng. Điều tra sau đó xác định Lượng là người giữ vai trò điều hành phía sau nhóm rửa tiền. Người này hiếm khi trực tiếp xuất hiện tại các tiệm vàng mà chủ yếu chỉ đạo những người thực hiện giao dịch từ xa.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an Hợp Phì triển khai lực lượng tới nhiều địa phương, trong đó có Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam; Nam Kinh, tỉnh Giang Tô và Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Lượng cùng hơn 40 nghi phạm bị bắt giữ.

Đường dây mua thẻ ngân hàng, biến tiền lừa đảo thành vàng

Sau khi bị bắt, Lượng khai nhận đã tổ chức một nhóm chuyên thực hiện hoạt động rửa tiền.

Theo lời khai, việc đầu tiên Lượng làm sau khi thành lập nhóm là tổ chức thành viên đi thu mua thẻ ngân hàng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nhóm này tìm đến sinh viên, người cao tuổi và những người thiếu hiểu biết về hậu quả pháp lý của việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Đổi lại, họ được trả một khoản tiền.

Sau khi có được các thẻ ngân hàng, nhóm của Lượng sử dụng những tài khoản này để nhận tiền từ các đường dây lừa đảo trong và ngoài Trung Quốc. Số tiền sau đó tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản.

Khi tiền được chuyển vào các thẻ ngân hàng, Lượng chỉ đạo những thành viên khác tới các tiệm vàng ở nhiều địa phương để mua vàng.

Số vàng mua được sau đó nhanh chóng được bán lại cho các cửa hàng kinh doanh vàng cũ. Theo cơ quan điều tra, việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản, dùng tiền mua vàng rồi bán lại vàng giúp nhóm này che giấu nguồn gốc của số tiền do các đường dây lừa đảo chiếm đoạt.

Trong vụ án này, 14 người liên quan bị bắt với cáo buộc giúp sức cho hoạt động phạm tội liên quan đến mạng thông tin.

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo việc bán hoặc cho thuê tài khoản, thẻ ngân hàng cho người khác có thể tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền và khiến người đứng tên tài khoản phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện tài sản bị chiếm đoạt hoặc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Theo Paper, Ahifeng, Kankan News