chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).

13 ngày trước|Vĩ mô

Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.

5 tháng trước|Doanh nghiệp
Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Theo Luật phòng, chống rửa tiền, mọi giao dịch lớn hơn 400 triệu đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

5 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.

8 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN ra yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

NHNN yêu cầu phải báo cáo theo quy định các giao dịch có giá trị lớn tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền.

10 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

10 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Hoàn thiện hành lang pháp lý để chống rửa tiền hiệu quả hơn

Với những thách thức mới trong hoạt động phòng chống rửa tiền, các chuyên gia cho rằng cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện.

11 tháng trước|Vĩ mô

Xem thêm

chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới, Cục Phòng chống rửa tiền nói gì?

7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo

NHNN ra yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền

Hoàn thiện hành lang pháp lý để chống rửa tiền hiệu quả hơn

Một chỉ báo quan trọng nhấp nháy ‘tín hiệu đỏ’ từ châu Á, kinh tế toàn cầu chuẩn bị có biến động lớn?

Sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc Việt Nam lần đầu tiên đón siêu máy bay vận tải Airbus Beluga XL hạ cánh: Được mệnh danh 'cá voi bay', chuyên chở vệ tinh, trực thăng, động cơ máy bay

Tuyến Metro đầu tiên của TP. HCM chốt giá vé cao nhất chỉ 20.000 đồng/lượt, miễn phí 30 ngày đầu khai thác

Minh bạch để thị trường bất động sản hết cảnh đầu cơ

Ông Kim Jong Un cảnh báo nguy cơ 'chiến tranh hạt nhân tàn khốc'