Sàn Binance bị nghi ngờ có các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp

Ba thượng nghị sĩ Mỹ mới đâu đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền ảo Binance và Binance US cung cấp những tài liệu và câu trả lời liên quan đến “các hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”.

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall đã gửi thư tới Binance và Binance US từ hôm 1/3 vừa qua, yêu cầu sàn giao dịch tiền ảo này “cung cấp thông tin minh bạch về các nguy cơ phạm pháp trong kinh doanh”.

Đây không phải lần đầu tiên Binance bị nghi ngờ về tính hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) trước đó đã cấm Paxos phát hành tiền số hợp tác với Binance BUSD.

Binance và chi nhánh tại Mỹ của công ty (Binance US) là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance US.

Bức thư được gửi tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và Giám đốc điều hành Dịch vụ giao dịch BAM Brian Shroder, yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến “tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của mỗi sàn giao dịch.

Các báo cáo phương tiện truyền thông khác nhau cho biết rằng Binance đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền ảo FTX.

Các thượng nghị sĩ đã viết: “Binance và những tổ chức liên quan của công ty đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng”.

Ba thượng nghị sĩ này nhấn mạnh: “Các hành động của công ty đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của doanh nghiệp và sự an toàn của tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền ảo cũng như hệ thống tài chính rộng lớn hơn”