Sau khi bị khởi tố, Shark Thủy tiếp tục đón thêm tin buồn

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 317/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Anh ngữ Apax.

Theo quyết định, Anh ngữ Apax bị xử phạt 100 triệu đồng do không công bố các thông tin bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu phải công bố định kỳ, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2023 và báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023...

Bên cạnh đó, công ty cũng không thực hiện công bố thông tin định kỳ đối với một số tài liệu như báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025 và công bố thông tin về Quyết định xử phạt hành chính số 156/QĐ-XPHC ngày 16/4/2024...

Được biết, CTCP Anh ngữ Apax là doanh nghiệp do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm Chủ tịch. Ông cũng là người bị cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động vốn để trả nợ và duy trì hoạt động hệ sinh thái, ông Thủy đã sử dụng Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Đồng thời, nhóm này còn nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên tới 962,5 tỷ đồng nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Bằng các thủ đoạn gian dối, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định ông là người chủ mưu, giữ vai trò chính trong toàn bộ vụ án.