Ngoài ra, các tài khoản còn có thể bị phong tỏa, số tiền giao dịch bị tịch thu, đồng thời người vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.
Sổ tay của Hiệp hội Ngân hàng hướng dẫn chi tiết một số dấu hiệu nhận diện tài khoản hoặc thẻ nghi ngờ liên quan đến hành vi gian lận, giả mạo hoặc lừa đảo.
Trong bối cảnh lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, người dùng thẻ tín dụng cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ tài khoản để tránh rủi ro mất tiền.
Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc các trang kêu gọi quyên góp, chỉ ủng hộ qua các tổ chức uy tín để tránh bị lợi dụng, mất tiền oan.
Thông qua AI, các ngân hàng trước khi chuyển tiền phải kiểm tra tài khoản nhận có dấu hiệu lừa đảo hay không. Nếu phát hiện có dấu hiệu, hệ thống sẽ chặn giao dịch và cảnh báo cho khách hàng.
Giả mạo nhân viên tuyển dụng Vietcombank lừa đảo, người phụ nữ ở Quảng Ninh chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản 8630048774 tại BIDV và 0687041189232 tại BVBank.
Công an TP. Quy Nhơn thông báo, những ai đã chuyển tiền vào các tài khoản sau cần liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ điều tra và xử lý vụ việc.
Công an quận Thanh Khê hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vũ Phi Hùng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xác định thêm các nạn nhân khác.
Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là nạn nhân chuyển tiền đến 7 số tài khoản trên cần thông báo đến cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Trong gần 1 tháng, các đối tượng đã xác thực sinh trắc học hàng chục nghìn lần, giúp đường dây lừa đảo chiếm đoạt 158,5 tỷ đồng từ các nạn nhân tại Việt Nam.
Shipper thông báo người phụ nữ đã “chuyển nhầm” vào tài khoản "Bảo hiểm hàng hóa Việt Nam" và sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng/tháng, chị B lo lắng vội vàng làm theo hướng dẫn để hủy giao dịch.
Cơ quan Công an khuyến cáo, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, người dân nên nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.
Quý 3/2024, ACB báo cáo đã theo dõi và đưa vào danh sách “đen” gần 10,000 tài khoản nghi ngờ, tạm ngưng giao dịch các tài khoản này tránh thiệt hại cho khách hàng, số vụ việc lừa đảo giảm tới 50%.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến Công an làm việc để được hướng dẫn, không làm theo đề nghị của cá nhân, tổ chức khi chưa xác thực danh tính.
.jpg "Công an công bố 41 số tài khoản ngân hàng của 7 đối tượng lừa đảo")
