Thanh tra đề nghị Công an vào cuộc vụ 48.100 tỷ đồng chảy qua 12 công ty 'ma': Giám đốc doanh nghiệp lập tức rời ghế, thoái sạch vốn

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong đó, cơ quan này chỉ ra các hành vi có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xăng dầu Thanh Bình (mã số thuế: 0315154476) cùng 12 doanh nghiệp liên quan.

Công ty Thanh Bình chuyển 48.100 tỷ đồng vào 12 công ty “ma”

Theo kết luận, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào để thể hiện việc mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu từ 12 công ty “ma”, với tổng giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng.

Số hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng, thông qua 19.843 hóa đơn GTGT xuất cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, xác minh dòng tiền cho thấy, để thanh toán 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 15 tài khoản ngân hàng chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty “ma”.

Số tiền này sau đó được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian, rồi chuyển về 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình. Từ các tài khoản này, ông Sơn tiếp tục chuyển khoảng 13.070 tỷ đồng cho 114 tổ chức, trong đó có khoảng 11.203 tỷ đồng được chuyển trở lại Công ty Thanh Bình. Ngoài ra, ông Sơn còn chuyển khoảng 37.880 tỷ đồng đến khoảng 1.800 tài khoản của 1.285 cá nhân.

Không chỉ xuất hiện những bất thường về dòng tiền, quá trình xác minh dòng hàng cũng phát hiện một số phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô hàng theo hóa đơn GTGT. Thậm chí, có phiếu SMO đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được sử dụng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc xăng dầu.

Từ những hồ sơ, tài liệu thu thập được, Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Các hành vi này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự. Ngày 14/10/2026, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 730/TTCP-C.XI kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, tiếp nhận và khởi tố theo quy định.

Giám đốc công ty Thanh Bình rời ghế, thoái sạch vốn

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xăng dầu Thanh Bình được thành lập ngày 10/7/2018, có trụ sở tại đường Quang Trung, phường An Hội Tây, TP. HCM.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm kết luận thanh tra được công bố, Công ty Thanh Bình ghi nhận biến động về nhân sự cấp cao và cơ cấu sở hữu. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn đã không còn giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vị trí này được chuyển giao cho ông Đường Cẩm Minh (sinh năm 1968).

Cùng với việc rời vị trí điều hành, ông Nguyễn Ngọc Sơn cũng thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Thanh Bình. Trước đó, ông Sơn góp 17 tỷ đồng, tương ứng 17% vốn điều lệ. Ba thành viên góp vốn còn lại gồm ông Đường Bảo Nghi sở hữu 38% vốn, tương đương 38 tỷ đồng; ông Đường Cẩm Minh sở hữu 23%, tương đương 23 tỷ đồng; và ông Đường Vĩ Kiên sở hữu 22%, tương đương 22 tỷ đồng.

Sau khi ông Sơn thoái vốn, ông Đường Cẩm Minh nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp này, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Thanh Bình từ 23% lên 40%.