Tập đoàn Dương Đông trước khi Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an: Liên tục thay Tổng Giám đốc, vốn điều lệ từng đạt 1.500 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại CTCP Tập đoàn Dương Đông (DDS Petrol).

Phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Từng giảm vốn điều lệ, liên tục thay đổi Tổng Giám đốc

Tập đoàn Dương Đông là CTCP Du lịch và Vận tải Dương Đông, thành lập tháng 6/2006 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Người giữ vị trí Tổng Giám đốc khi đó là bà Lê Ngọc Phương Anh, sinh năm 1987.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, tháng 4/2016, công ty tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. Cũng từ đây, ghế Tổng Giám đốc bắt đầu ghi nhận những thay đổi liên tiếp.

Tháng 10/2016, ông Đặng Văn Vinh, sinh năm 1959, thay bà Lê Ngọc Phương Anh. Chỉ hai tháng sau, vị trí này tiếp tục được chuyển giao cho ông Nguyễn Lê Hoàng Nguyên, sinh năm 1982.

Ông Nguyễn Lê Hoàng Nguyên cũng không gắn bó lâu, tháng 11/2017, vị trí Tổng Giám đốc một lần nữa trở về tay bà Lê Ngọc Phương Anh, người từng điều hành doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập.

Lần trở lại này của bà Phương Anh cũng chỉ kéo dài khoảng 9 tháng. Đến tháng 8/2018, ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1980, tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc. Đồng thời, công ty tăng vốn khủng lên 1.500 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai năm, từ tháng 10/2016 đến tháng 8/2018, Dương Đông đã trải qua 4 lần thay đổi Tổng Giám đốc.

Tháng 10/2019, doanh nghiệp chính thức đổi tên từ CTCP Du lịch và Vận tải Dương Đông thành CTCP Tập đoàn Dương Đông.

Sau giai đoạn biến động nhân sự dồn dập, đến tháng 4/2023, ghế Tổng Giám đốc tiếp tục đổi chủ khi ông Lê Tuấn Long, sinh năm 1959, tiếp nhận.

Trong thời gian ông Long giữ chức Tổng Giám đốc, Dương Đông ghi nhận một biến động lớn về vốn. Tháng 12/2024, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng xuống còn 720 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2026, vị trí Tổng Giám đốc Dương Đông một lần nữa thay đổi. Người tiếp nhận ghế điều hành là bà Trương Thị Thùy Dương, sinh năm 1990.

Hệ sinh thái mở rộng từ xăng dầu đến vận tải và hạ tầng năng lượng

Từ một doanh nghiệp vận tải, Dương Đông từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh hoạt động nhập khẩu, phân phối xăng dầu và phát triển hạ tầng năng lượng.

Theo hồ sơ năng lực DDS Petro năm 2017, khi đó hệ thống có 9 doanh nghiệp thành viên, gồm Dương Đông - Sài Gòn, Dương Đông - Miền Trung, Dương Đông - Tây Nguyên, Dương Đông - Bình Thuận, Dương Đông - Vũng Tàu, Dương Đông - Khánh Hòa, Dương Đông - An Thới, CTCP Thương mại Bình Thuận và CTCP Xuất nhập khẩu Sản xuất Thương mại Dầu khí Petrol Life. Tổng sức chứa 5 kho lên tới 120.000m3.

Theo Kết luận Thanh tra, Dương Đông hiện có 17 công ty con, 7 chi nhánh, 5 kho với tổng dung tích hơn 44.800m³, một cảng, 17 tàu vận tải xăng dầu và 40 xe đầu kéo, xe bồn. Trong khi đó DDS Petrol tự giới thiệu hệ thống có 18 kho nhận hàng trên toàn quốc, tổng công suất tiếp nhận hơn 200.000m³.

Hạ tầng kho cảng giữ vai trò quan trọng. Tổng kho xăng dầu tại Bình Thuận có sức chứa 45.000m³, cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 15.000DWT

Tại Phú Quốc, CTCP Dương Đông - An Thới vận hành kho xăng dầu có dung tích 8.000m³, có khả năng lưu trữ nhiều loại nhiên liệu, bao gồm cả nhiên liệu hàng không JET-A1.

Ngoài ra, DDS Petrol có hệ thống cầu cảng với khả năng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải tới 40.000 tấn.

Ở khâu vận tải, Dương Đông phát triển mạng lưới đường thủy và đường bộ với đội tàu, xà lan có trọng tải từ 150 đến 2.000 tấn và các phương tiện xe bồn, xitec dung tích từ 12.000 đến 40.000 lít.

Mạng lưới phân phối cũng được doanh nghiệp giới thiệu với hơn 200 đại lý và trên 40 trạm chiết, cửa hàng bán lẻ tại nhiều địa phương.

Những con số trong kết luận thanh tra

Ngày 28/10/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 768/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại CTCP Tập đoàn Dương Đông.

Qua kiểm tra thực tế tại 16 kho và đối chiếu dữ liệu tồn kho, Thanh tra Chính phủ xác định số tồn lũy kế cuối kỳ ngày 31/3/2026 trên phần mềm kế toán của Dương Đông thể hiện tồn kho nguồn hàng hạch toán âm khoảng 123 triệu lít, tương đương giá trị ước tính 2.078 tỷ đồng.

Công ty có các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, cùng những hạn chế trong việc duy trì dự trữ xăng dầu bắt buộc.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Dương Đông và các công ty con, chi nhánh bị xác định kê khai không đúng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường với số tiền khoảng 720 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra còn đề cập đến hoạt động mua bán xăng dầu giữa Dương Đông và một số doanh nghiệp đầu mối, phân phối khác. Trong đó:

- Công ty Thanh Bình: Mua 114 triệu lít xăng dầu từ Dương Đông. Cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp này sử dụng 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào từ 12 công ty để hợp thức hóa nguồn hàng, với giá trị khoảng 2.600 tỷ đồng.

- Công ty Tây Nam S.V.P: Mua 55 triệu lít xăng dầu từ Dương Đông, đồng thời bán lại cho Dương Đông 66 triệu lít. Theo Thanh tra Chính phủ, Tây Nam S.V.P đã xuất hóa đơn bán 93 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.650 tỷ đồng, nhưng đến ngày 30/6/2026 vẫn chưa giao khoảng 57,6 triệu lít, trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Công ty Phúc Lâm: Mua 38,6 triệu lít xăng dầu từ Dương Đông, đồng thời bán cho Dương Đông 468 triệu lít. Cơ quan thanh tra cũng ghi nhận chênh lệch tồn kho tại doanh nghiệp này với giá trị khoảng 675 tỷ đồng.

- Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp: Mua 53 triệu lít xăng dầu từ Dương Đông và bán cho Dương Đông khoảng 3,6 triệu lít. Kết luận thanh tra còn đề cập việc doanh nghiệp bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương 2.841,8 tỷ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Các giao dịch trên được Thanh tra Chính phủ nêu trong quá trình xác minh nguồn gốc xăng dầu và đối chiếu hóa đơn, chứng từ giữa các doanh nghiệp. Những nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính, cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.