23 người nước ngoài lập room chứng khoán, dụ đầu tư USDT rồi thao túng 'sàn' chiếm đoạt tiền

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá nhóm 23 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc và Malaysia) có dấu hiệu hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nhưng hoạt động không đúng mục đích khai báo, sử dụng nhiều thiết bị điện tử để tổ chức các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Kiểm tra 5 địa điểm lưu trú trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng thu giữ 31 máy tính xách tay, một máy tính để bàn và 48 điện thoại di động.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng các ứng dụng như HelloGPT, Telegram, Zalo và WhatsApp để tạo lập nhiều hội nhóm, mời gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán USDT và các loại tiền ảo trên những sàn giao dịch không chính thống.

Sau khi nạn nhân nạp tiền, một nhóm đối tượng khác sẽ can thiệp kỹ thuật để thao túng kết quả giao dịch trên các sàn giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình thức đầu tư tài chính, các đối tượng còn tổ chức lừa đảo theo phương thức "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng". Ban đầu, nạn nhân được giao các đơn hàng có giá trị nhỏ để tạo lòng tin, sau đó bị dẫn dụ nạp số tiền ngày càng lớn trước khi bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, cơ quan công an cho biết một đối tượng khai nhận được chỉ đạo sang Việt Nam để chuẩn bị điều kiện triển khai hoạt động lôi kéo người chơi tham gia cá cược bóng đá trực tuyến trong dịp World Cup 2026.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.