Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bị can Ngô Xuân Trường - Giám đốc CTCP Đầu tư Đại Hải về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Theo đó, vào ngày 28/3/2003 Công ty K&N (sau đổi tên thành CTCP Đầu tư Đại Hải) và Công ty Sông Đà tại TP. HCM (sau đổi tên thành Công ty ANI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức. Dự án do CTCP Đầu tư Đại Hải làm chủ đầu tư.
Theo thỏa thuận, CTCP Đầu tư Đại Hải thụ hưởng 40% tổng diện tích đất ở, tương đương 23.134 m2; Công ty ANI thụ hưởng 60% tổng diện tích đất ở, tương đương 34.701 m2.
Từ cuối năm 2003 - 2019, CTCP Đầu tư Đại Hải ký hợp đồng bán nền đất nhà phố và biệt thự tại Dự án cho các khách hàng. Sau khi nhận toàn bộ chi phí thanh toán chuyển nhượng, CTCP Đầu tư Đại Hải và Công ty ANI đã bàn giao thực tế nền đất cho khách hàng.
Sau khi xây nhà và dọn về ở tới 10 năm mà vẫn không nhận được sổ đỏ, người dân kêu cứu và báo chí vào cuộc thì mới “vỡ” chuyện Công ty Đại Hải đã đem hàng trăm nền dự án cầm cố “trộm”. Chưa hết, sau cầm cố, chủ đầu tư đã “âm thầm” giải chấp, nhưng thay vì trả sổ đỏ cho dân, công ty này lại đem nhiều nền đất đi bán cho người khác và những người này tiếp tục mang đi thế chấp ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian chờ CTCP Đầu tư Đại Hải làm thủ tục để ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Ngô Xuân Trường đã ký hợp đồng chuyển nhượng trùng 17 nền đất cho khách hàng khác, đồng thời làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua sau, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
