Truy nã đặc biệt Chủ tịch HĐQT sinh năm 1981 do lừa đảo hàng loạt dự án 'ma'
Đối tượng này cùng các cá nhân liên quan khác đã tổ chức quảng bá, rao bán, ký hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng với khách hàng đối với nhiều dự án bất động sản không có thật.
Ngày 7/1, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định bị can Trần Văn Quý (SN 1981, thường trú phường Bình Trưng, TP.HCM) có đủ căn cứ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 21/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group. Quá trình mở rộng điều tra xác định Trần Văn Quý cùng hai cá nhân khác thuộc Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Đến ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quý. Các quyết định, lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, bị can Trần Văn Quý đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích.
Do đó, ngày 31/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Quý để tổ chức truy bắt.
Theo kết quả điều tra, Sam Group không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư cũng như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đặc biệt là không có bất kỳ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến đất đai tại tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù vậy, các cá nhân liên quan vẫn tổ chức quảng bá, rao bán, ký hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng với khách hàng đối với nhiều dự án bất động sản không có thật.
Cụ thể, các đối tượng đã giới thiệu và hứa hẹn chuyển nhượng nền đất tại các dự án mang tên “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Sam Hills Lộc Quảng” và “Sam World Lộc Quảng” trên địa bàn TP. Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).
Quá trình giao dịch, tiền đặt cọc của khách hàng được chuyển vào tài khoản của Sam Group và tài khoản cá nhân mang tên Trần Văn Quý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Sam Group không thực hiện việc ký kết hợp đồng theo thỏa thuận, mà rút toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích khác.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Trần Văn Quý cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng, thông qua các hình thức hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ.
Công an TP.HCM thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho PC03 tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, hoặc gọi số 0903.852.528 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Lâm Anh để phối hợp xử lý theo quy định.
