Truy tố Chủ tịch HĐQT SN 1953 của một công ty nông sản
Người này bị truy tố vì dựng dự án khu công nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng từ nhà đầu tư.
Ngày 30/6, VKSND TP. Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Huy Hiếu (SN 1953, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Chế biến nông sản xuất khẩu Xuân Tô) và Trần Anh Dũng (SN 1971, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư Xuân Tô) về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cả 2 doanh nghiệp đều có trụ sở tại tổ 3, khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng, năm 2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Huy Hiếu và Trần Anh Dũng đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối về việc đang thực hiện thủ tục xin đất tại Dự án Khu công nghiệp Xuân Tô ở huyện Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang. 2 bị can lấy lý do cần huy động vốn góp để tạo niềm tin khiến nhà đầu tư chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiếu và Dũng quen biết anh Nguyễn Đạt T. (SN 1989, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội). 2 bị can giới thiệu về dự án và đề nghị anh T. góp vốn đầu tư. Dũng nói mình có khả năng xin đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Xuân Tô và cho rằng trong tương lai, khi huyện Tịnh Biên (cũ) lên thị xã, khu đất này có thể được chuyển đổi thành đất ở đô thị. Đồng thời, Dũng thông tin công ty đang thiếu 30% vốn góp, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng để thực hiện dự án.
Để tạo lòng tin, Hiếu và Dũng còn đưa anh T. vào tỉnh An Giang xem thực địa khu vực Dự án Khu công nghiệp Xuân Tô. Bên cạnh đó, Dũng cung cấp cho anh T. ảnh chụp công văn thông báo tiến độ triển khai dự án do chính mình lập, ký tên và đóng dấu.
Nội dung công văn nêu rõ lộ trình triển khai gồm: Trước ngày 15/5/2022 hoàn thành hồ sơ đề xuất đầu tư gửi các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh An Giang; trước ngày 31/5/2022 hoàn thành báo cáo dự án với tỉnh An Giang và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; trong tháng 6/2022 hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao mặt bằng và cấp Giấy phép xây dựng...
Tin tưởng những thông tin trên là thật, trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 26/5/2022, anh T. đã chuyển tổng cộng 7,5 tỷ đồng để góp vốn thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu và Dũng không thực hiện các thủ tục triển khai dự án như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Đến nay, Hiếu và Dũng đã bồi thường cho anh T. số tiền 5 tỷ đồng. Bị hại yêu cầu 2 bị can tiếp tục bồi thường 2,5 tỷ đồng còn lại là số tiền đã bị chiếm đoạt.
