Vạch trần chiêu trò lừa đảo của nhóm đối tượng luân chuyển gần 106 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Cẩm Phả vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Đáng chú ý, nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động chuyên môn hóa cao nhằm xử lý và xóa dấu vết dòng tiền chiếm đoạt, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Ngày 16/01/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh, một nhóm đối tượng có hành vi nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Công an xác định nhóm này gồm 10 đối tượng, đang thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng. Tang vật thu giữ gồm 01 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Qua điều tra, Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh) được xác định là người thuê nhà theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Linh còn thuê 7 đối tượng khác từ Hải Dương và Quảng Ninh đến ăn ở tập trung để hỗ trợ hoạt động lừa đảo. Các đối tượng này mở nhiều tài khoản ngân hàng, sử dụng công nghệ quét sinh trắc học để thực hiện các giao dịch phức tạp nhằm phân tán dòng tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản trong và ngoài nước.

Ngoài ra, hai đối tượng Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ Hà Nội đến đóng vai trò chỉ đạo và giám sát trực tiếp hoạt động của nhóm. Tất cả được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể từ cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc đến xử lý dòng tiền, nhằm gây khó khăn cho việc điều tra.

Theo Thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng sử dụng phương thức không mới, chủ yếu giả danh Công an gọi điện cho người dân, thông báo họ đang bị điều tra trong một vụ án dựng lên. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản "kiểm tra" rồi chiếm đoạt. Mặc dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc tâm lý hoang mang khi bị đe dọa.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền, với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 106 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an thành phố Cẩm Phả đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra. Trung tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả, nhấn mạnh rằng dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng tâm lý và nhận thức pháp luật còn hạn chế khiến nhiều người vẫn bị lừa. Ông khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho bất kỳ ai yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Đặc biệt, trong thời điểm Tết Nguyên đán, Công an Cẩm Phả sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp để điều tra, truy tố và xét xử nghiêm khắc các đối tượng nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

>> Công an tìm nạn nhân bị Nguyễn Văn Tân lừa đảo chiếm đoạt 1,25 tỷ đồng