VKSND Tối cao ra thông báo ‘nóng’ về cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng 3 lãnh đạo SCB đang bỏ trốn, bị truy nã
Các bị can này từng bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn I.
Mới đây, VKSND Tối cao phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (thuộc Bộ Công Thương), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan ra đầu thú.
Đây là 5 trong số 27 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố sau khi hoàn tất kết luận điều tra vụ án.
Các bị can gồm Nguyễn Thị Thu Sương (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Đinh Văn Thành (55 tuổi, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (53 tuổi, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Cần Thơ); Khổng Minh Thế (47 tuổi, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành).
5 cựu lãnh đạo này đều bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đáng chú ý, những người này từng bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn I.
Những hành vi sai phạm của nhóm này được nêu trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố các bị can.
Theo VnExpress, ông Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi), cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc BMC được xác định giữ vai trò chính trong vụ án. Ông Ngọc bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Cơ quan điều tra cũng xác định việc bà Trương Mỹ Lan hỗ trợ ông Ngọc vay vốn cho BMC tại 2 ngân hàng mà bà sở hữu phần lớn cổ phần đã cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, bà Lan không bị xử lý hình sự trong vụ án này do đã bị xét xử trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn I.
Từ trợ lý bà Trương Mỹ Lan đến các cựu lãnh đạo SCB tham gia duyệt vay
Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, quá trình cấp tín dụng cho nhóm BMC có sự tham gia của nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng ở các khâu tham mưu, thẩm định, phê duyệt và giải ngân. Trong số này, 5 cựu lãnh đạo của SCB đang bỏ trốn và bị truy nã.
Nguyễn Thị Thu Sương, khi đó là trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, sau này giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB, bị xác định có vai trò tham mưu, tổ chức hoạt động cho vay thông qua các pháp nhân đứng tên và sử dụng 5 dự án không khả thi làm tài sản bảo đảm.
Đầu năm 2010, do cần tiền trả nợ và tiếp tục triển khai các dự án dang dở, ông Nguyễn Văn Ngọc cùng Phạm Lê Hùng, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC đã tìm gặp bà Trương Mỹ Lan và Nguyễn Thị Thu Sương để nhờ tác động, giúp vay vốn tại các ngân hàng do bà Lan chi phối.
Thời điểm đó, giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng doanh nghiệp là 500 tỷ đồng, còn khách hàng cá nhân là 300 tỷ đồng. Để vượt hạn mức này, Sương bị cáo buộc đã hướng dẫn nhóm BMC thành lập 2 công ty "ma" gồm Thiên Ngọc và Nhân Hòa, đồng thời sử dụng một số cá nhân đứng tên vay vốn.
Ngoài ra, Sương còn bị cáo buộc hướng dẫn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm nhằm tạo điều kiện để nhóm BMC được giải ngân.
Thông qua phương thức trên, nhóm BMC đã được giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng. Sau đó, 1.235 tỷ đồng được chuyển lại cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và để Sương sử dụng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Sương gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng.
Ở khâu phê duyệt tín dụng, Đinh Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB, bị cáo buộc ký nghị quyết chấp thuận 2 khoản cấp tín dụng trái quy định, gây thiệt hại hơn 689 tỷ đồng.
Liên quan đến các khoản vay này, Khổng Minh Thế, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng bị cho là chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình hợp thức hóa việc giải ngân, cùng liên quan khoản thiệt hại này.
Tại SCB Chi nhánh Cần Thơ, Chiêm Minh Dũng, cựu Giám đốc chi nhánh bị cáo buộc chỉ đạo lập 4 hồ sơ tín dụng khống để giải ngân cho BMC. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại hơn 2.885 tỷ đồng.
Trong khi đó, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành bị cho là đã ký các biên bản họp hội đồng tín dụng và tờ trình thẩm định, tạo điều kiện cho hoạt động đảo nợ, gây thiệt hại hơn 2.239 tỷ đồng.
