Điều tra xác minh dòng tiền 180 tỷ đồng, truy vết tài sản của 46 cá nhân trên khắp cả nước
Đây là các đối tượng liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (Hà Nội).
Ngày 25/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến 46 cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội.
Theo đề nghị của cơ quan điều tra, các đơn vị công chứng cần rà soát, tra cứu hồ sơ, tài liệu theo danh sách và nội dung được cung cấp. Trong đó, thông tin cần kiểm tra bao gồm các hợp đồng, giao dịch đã thực hiện công chứng hoặc chứng thực liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền, mua bán tài sản, góp vốn, chuyển nhượng phần vốn góp và những giao dịch có giá trị lớn của các cá nhân nằm trong danh sách.
Các tổ chức hành nghề công chứng cũng được yêu cầu kiểm tra thông tin về tình trạng ngăn chặn, cảnh báo rủi ro, tranh chấp, kê biên, phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch đối với tài sản và những người liên quan, nếu có dữ liệu.
Đối với trường hợp thông tin được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng đề nghị cung cấp mã hồ sơ, thời điểm dữ liệu được tạo, chỉnh sửa hoặc xóa, tài khoản thực hiện việc nhập và cập nhật, đơn vị nhập liệu cùng bản trích xuất dữ liệu có xác nhận.
Kết quả rà soát cần xác định rõ họ tên, số CCCD/CMND trùng khớp và vai trò của từng cá nhân trong các giao dịch liên quan. Phạm vi tra cứu được tính từ ngày 1/1/2023 đến nay. Nếu không tìm thấy dữ liệu, các đơn vị phải có văn bản phản hồi để cơ quan điều tra tổng hợp.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp phối hợp cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star (Hà Nội). Vụ án đã được cơ quan điều tra khởi tố.
Từ yêu cầu này, Công an TP. Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp khai thác các cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro và những hệ thống dữ liệu liên quan để xác minh 46 cá nhân được xác định có liên quan đến vụ án.
Những người nằm trong diện rà soát được cho là còn khá trẻ, sinh sống tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An và Lâm Đồng.
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star, đặt trụ sở tại phường Cầu Giấy, Hà Nội, là một trong 23 doanh nghiệp liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Theo thông tin được biết, hoạt động này đã khiến gần 500 người bị lừa đảo, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.
Theo phương thức được cơ quan chức năng xác định, các đối tượng thành lập doanh nghiệp rồi gọi điện mời người dân tham gia hội nghị, hội thảo và giới thiệu chương trình nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn.
Khi khách hàng đến tham dự, nhân viên tư vấn tiếp tục giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy theo thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng tại các tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 12 tỷ đồng của những người liên quan.
