Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tại TP. HCM vận hành các trang web Fmcpay.com và Aff2024.com để đăng ký, kích hoạt gói đầu tư, trả hoa hồng giới thiệu và lôi kéo người tham gia theo mô hình kim tự tháp đa cấp.
Dù nhân viên Vietcombank nỗ lực cảnh báo, khách hàng vẫn không hề quan tâm, chỉ tập trung làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo rồi vùng vằng bỏ đi.
Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ tổng số tiền lên đến 5.315 tỷ đồng, xác định 571 bị hại, triệu tập và làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan đến vụ Mr Pips.
